臨時報告書

平成28年6月29日開催の当社第83回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金24円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 6,600,000,000円
(2)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 6,600,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、本家正隆氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、湊信幸、加藤浩及び尾﨑眞二の3氏を選任する。
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
監査役を退任する米山修氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件
選任予定1名を含む当社取締役10名のうち、7名(社外取締役を含まない)に対し、報酬として新株予約権を年額45百万円の範囲で付与する。
第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
平成31年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までを有効期限とする対応策で継続する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果(総議決権数:353,760個)

決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成率 %	決議結果
第1号議案		311,274	9,943	1	(注)1	96.3	可決
第2号議案	本家 正隆	321,020	197	1	(注)2	99.3	可決
	湊 信幸	234,187	87,030	1		72.4	可決
第3号議案	加藤 浩	317,313	3,904	1	(注)2	98.1	可決
	尾﨑 眞二	240,222	80,995	1		74.3	可決
第4号議案		220,910	93,207	7,101	(注)1	68.3	可決
第5号議案		320,911	306	1	(注)1	99.2	可決
第6号議案		213,855	107,107	256	(注)1	66.1	可決

総会当日出席株主議決権数 27,371
上記の内、賛成に加算した議決権数 25,211
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。
以 上