有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長 総括	加 藤 欣 一	1956年4月20日生	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社精機営業副本部長 (兼)国内営業部長 2005年4月 当社参与 6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社専務取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現)	(注) 3・5	10
取締役副社長 総括補佐(兼) 関連会社担当	河 邉 誠 造	1955年6月13日生	1978年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2005年4月 株式会社三井住友銀行東京法人営業部部長 2007年4月 当社参与 6月 当社常務取締役 2013年6月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役副社長(現)	(注) 3・5	8
専務取締役 営業本部長	川 上 博 之	1957年7月8日生	1981年4月 当社入社 1994年10月 MITSUI SEIKI (U.S.A.),INC.副社長 2003年5月 同社会長 2006年4月 当社経営管理部長(兼)MITSUI SEIKI (U.S.A.),INC.会長 6月 当社参与(兼)MITSUI SEIKI(U.S.A.),INC.会長 2011年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社専務取締役(現)	(注) 3・5	5
常務取締役 事業企画本部長(兼) ISO管理責任者	向 井 良 平	1955年12月3日生	1981年4月 豊田工機株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社 2002年2月 同社グラインディングマシン標準機部部長 2005年6月 株式会社豊幸取締役 2011年6月 同社常務取締役 2013年6月 同社専務取締役 2014年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社顧問 2019年6月 当社常務取締役(現)	(注)3・5	5
常務取締役 精機生産本部長	林 寛	1959年11月27日生	1984年4月 豊田工機株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社 2010年1月 株式会社ジェイテクト研究開発センター加工システム研究部長 2016年7月 同社工作機械・メカトロ事業本部事業統括部主幹 2016年8月 当社事業企画本部長付 2016年10月 当社参与 2017年6月 当社取締役 2020年6月 当社常務取締役(現)	(注)3・5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 管理本部長(兼) コンプライアンス担当	那 須 要 一 郎	1962年10月15日生	1986年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2008年3月 株式会社三井住友銀行川越法人営業部長 2013年4月 同行日比谷法人営業第一部長 2015年4月 同行日本橋法人営業部長 2018年5月 当社管理本部長付 2018年7月 当社参与 2019年6月 当社取締役 2020年6月 当社常務取締役(現)	(注)3・5	2
取締役 産機生産本部長	鈴 木 賢 司	1964年10月25日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 当社産機製造部長 2014年4月 当社産機生産副本部長 (兼)産機生産管理部長 2014年7月 当社参与 2018年6月 当社取締役(現)	(注)3・5	5
取締役	平 武 司	1958年12月26日生	1992年1月 光洋精工株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社 2005年1月 同社ステアリング事業本部生産改 善推進部部長 2006年1月 株式会社ジェイテクトステアリング事業本部生産改善推進部部長 2015年1月 同社理事 2018年4月 同社技監 2019年6月 当社社外取締役(現) 2020年4月 株式会社ジェイテクト幹部職・執行領域長(現)	(注)1・3・5	―
常勤監査役	鐏 賢 一	1962年4月14日生	1987年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2005年4月 株式会社三井住友銀行営業審査第二部審査役 2008年4月 同行神田法人営業第二部副部長 2012年4月 同行五反田法人営業部部付部長 2014年4月 同行監査部上席考査役 2016年6月 当社嘱託 当社常勤監査役(現)	(注)4	─
監査役	永 澤 収	1962年11月14日生	1985年4月 日野自動車工業株式会社(現日野自動車株式会社)入社 2008年2月 日野自動車株式会社ボデー設計部副部長 2011年5月 同社ボデー設計部部長 2019年2月 同社常務役員 2019年6月 当社社外監査役(現) 2020年2月 日野自動車株式会社執行職・技術開発本部製品開発領域長(現)	(注)2・4	─
監査役	納 谷 敏 明	1966年8月15日生	1989年4月 豊田工機株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社 2018年4月 株式会社ジェイテクト工作機械・メカトロ事業本部工作機械開発部標準機開発室室長 2020年4月 同社工作機械・メカトロ事業本部研削システム技術部部長(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)2・4	―
		計			37

(注) 1 取締役平武司氏は、社外取締役であります。
2 監査役永澤収氏及び納谷敏明氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終
結までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終
結までであります。
5 当社は取締役会の経営責任を明確にし、経営体制の充実強化及び活性化を図るため、定款により取締役の
任期を1年としております。
② 社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 平武司氏は、2019年6月より当社取締役として当社取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただいており、また当社のその他の関係会社である株式会社ジェイテクト幹部職・執行領域長として培われた幅広い経験・知見を活かし公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を頂き、当社の経営の重要事項の意思決定に際して適切な指導を頂くため社外取締役として選任しました。なお、同社と当社の関係については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。その他に同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 永澤収氏は、2019年6月より当社社外監査役として当社の監査体制の強化にご尽力いただいており、また日野自動車株式会社の執行職・技術開発本部製品開発領域長として培われた幅広い経験・知見を有しており、それらの知見等を当社の監査体制に活かして頂くため社外監査役として選任しました。なお、同社は当社の主な取引先であります。また同氏と当社の関係については特別な利害関係はありません。
社外監査役 納谷敏明氏は、当社のその他の関係会社である株式会社ジェイテクトにて培われた幅広い経験・知見を有しており、それらの知見等を当社の監査体制に活かして頂くため社外監査役として選任しました。なお、同社と当社の関係については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。その他に同氏との間に特別な利害関係はありません。