臨時報告書

2021年6月29日に開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金100円 総額149,678,900円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として小倉康宏、井上春夫、河内正美、中馬康則、猪越義彦、秋山浩一、田部井公夫の7氏を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人アヴァンティアを選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役加藤基氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	11,976	22	0	(注)1	可決	99.82%
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2
小倉 康宏	11,949	49	0		可決	99.59%
井上 春夫	11,948	50	0		可決	99.58%
河内 正美	11,956	42	0		可決	99.65%
中馬 康則	11,957	41	0		可決	99.66%
猪越 義彦	11,957	41	0		可決	99.66%
秋山 浩一	11,954	44	0		可決	99.63%
田部井 公夫	11,955	43	0		可決	99.64%
第3号議案 会計監査人選任の件	11,979	19	0	(注)1	可決	99.84%
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	11,794	204	0	(注)1	可決	98.30%

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合は、議決権行使個数の合計を分母として計算しています。
以上