臨時報告書
- 【提出】
- 2022/09/30 13:36
- 【資料】
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提出理由
2022年9月28日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
剰余金の期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき40円
総額1,106,687,440円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として近藤徳之氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として土肥淳一、小原正敏の両氏を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
2021年10月12日に取締役を退任した澁谷弘利氏および本株主総会終結の時をもって取締役を退任した永井英次氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
第6号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)導入の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
剰余金の期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき40円
総額1,106,687,440円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として近藤徳之氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として土肥淳一、小原正敏の両氏を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
2021年10月12日に取締役を退任した澁谷弘利氏および本株主総会終結の時をもって取締役を退任した永井英次氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
第6号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)導入の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率 | 決議結果 |
第1号議案 | |||||
剰余金の処分の件 | 246,985 | 3,618 | 0 | 98.09% | 可決 |
第2号議案 | |||||
定款一部変更の件 | 250,509 | 94 | 0 | 99.49% | 可決 |
第3号議案 | |||||
取締役1名選任の件 | |||||
近藤 徳之 | 239,855 | 10,748 | 0 | 95.25% | 可決 |
第4号議案 | |||||
監査役2名選任の件 | |||||
土肥 淳一 | 250,371 | 232 | 0 | 99.43% | 可決 |
小原 正敏 | 250,408 | 195 | 0 | 99.45% | 可決 |
第5号議案 | |||||
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 | 206,675 | 43,926 | 0 | 82.08% | 可決 |
第6号議案 | |||||
当社株券等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)導入の件 | 183,759 | 66,844 | 0 | 72.98% | 可決 |
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上