臨時報告書

エムキャップ十五号株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が、2025年6月17日から2025年7月29日までを買付け等の期間として実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① エムキャップ十五号株式会社

名称	エムキャップ十五号株式会社
住所	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
代表者の氏名	代表取締役 市原 康隆
資本金の額	500円
事業の内容	1.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 2.経営コンサルティング業 3.前各号に附帯関連する一切の事業

② エムキャップ十四号株式会社

名称	エムキャップ十四号株式会社
住所	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
代表者の氏名	代表取締役 市原 康隆
資本金の額	500円
事業の内容	1.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 2.経営コンサルティング業 3.前各号に附帯関連する一切の事業

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
① エムキャップ十五号株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-個	-%
異動後	31,403個	62.69%

② エムキャップ十四号株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-個	-%
異動後	-個 (31,403個)	-% (62.69%)

(注1)「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2025年5月9日に提出した「2025年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数(5,068,000株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(58,536株)を控除した株式数(5,009,464株)に係る議決権の数50,094個を分母として計算しております(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。)。
(注2)エムキャップ十四号株式会社の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」の( )内は間接所有分を記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は、2025年7月29日に、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式3,140,385株の応募があり、買付予定数の下限以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年8月5日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるエムキャップ十四号株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
② 異動の年月日(予定)
2025年8月5日(本公開買付けの決済の開始日)
2.主要株主の異動
(1)当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
エムキャップ十五号株式会社
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-個	-%
異動後	31,403個	62.69%

(3)当該異動の年月日(予定)
2025年8月5日(本公開買付けの決済の開始日)
(4)本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 822,650,000円
発行済株式総数 普通株式 5,068,000株
以 上

1.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① エムキャップ十五号株式会社

名称	エムキャップ十五号株式会社
住所	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
代表者の氏名	代表取締役 市原 康隆
資本金の額	500円
事業の内容	1.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 2.経営コンサルティング業 3.前各号に附帯関連する一切の事業

② エムキャップ十四号株式会社

名称	エムキャップ十四号株式会社
住所	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
代表者の氏名	代表取締役 市原 康隆
資本金の額	500円
事業の内容	1.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 2.経営コンサルティング業 3.前各号に附帯関連する一切の事業

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
① エムキャップ十五号株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-個	-%
異動後	31,403個	62.69%

② エムキャップ十四号株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-個	-%
異動後	-個 (31,403個)	-% (62.69%)

(注1)「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2025年5月9日に提出した「2025年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数(5,068,000株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(58,536株)を控除した株式数(5,009,464株)に係る議決権の数50,094個を分母として計算しております(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。)。
(注2)エムキャップ十四号株式会社の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」の( )内は間接所有分を記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は、2025年7月29日に、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式3,140,385株の応募があり、買付予定数の下限以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年8月5日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるエムキャップ十四号株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
② 異動の年月日(予定)
2025年8月5日(本公開買付けの決済の開始日)
2.主要株主の異動
(1)当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
エムキャップ十五号株式会社
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-個	-%
異動後	31,403個	62.69%

(3)当該異動の年月日(予定)
2025年8月5日(本公開買付けの決済の開始日)
(4)本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 822,650,000円
発行済株式総数 普通株式 5,068,000株
以 上