半期報告書-第80期(2025/01/01-2025/06/30)

(重要な後発事象)
(エムキャップ十五号株式会社による当社株式に対する公開買付け)
エムキャップ十五号株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が2025年6月17日から実施しておりました当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が、2025年7月29日をもって終了しました。
1.本公開買付けの結果及び今後の見通しについて
当社は、2025年6月16日付「エムキャップ十五号株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、本公開買付けに関して、公開買付者より、2025年6月16日に本公開買付けを開始したい旨の連絡を受け、2025年6月16日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が、本公開買付け及びその後に予定されている一連の手続を経て、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
また、2025年7月30日付「エムキャップ十五号株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式3,140,385株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(1,677,200株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て(但し、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主かつその他の関係会社であるアイング株式会社(以下「アイング」といいます。)が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったため、2025年6月16日付「エムキャップ十五号株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当社の株主を公開買付者及びアイングのみとすることを予定しているとのことです。
当該手続の実施により、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。なお、当社株式の上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできません。
2.公開買付者の概要

(1)	名称	エムキャップ十五号株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 市原 康隆
(4)	事業内容	1.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 2.経営コンサルティング業 3.前各号に附帯関連する一切の事業
(5)	資本金	500円
(6)	設立年月日	2025年5月16日
(7)	大株主及び持株比率	エムキャップ十四号株式会社	100%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

3.買付け等の価格
普通株式1株につき、金7,900円
4.買付の株券等の数
3,140,385株
5.買付け等の期間
2025年6月17日(火曜日)から2025年7月29日(火曜日)まで(30営業日)