臨時報告書

当社は、平成28年1月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年1月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
普通株式1株につき金22円50銭 総額224,516,993円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年1月29日
2.剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,150,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,150,000,000円
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、村瀬俊晴氏を選任する。
第3号議案 役員賞与の支給の件
当期末における取締役5名(うち社外取締役1名)および監査役3名に対し、役員賞与総額39,157,000円(社外取締役を除く取締役分26,976,000円、社外取締役分1,607,000円、監査役分10,574,000円)を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	66,573	189	―	(注)1	可決	99.71
第2号議案 監査役1名選任の件	60,088	6,675	―	(注)2	可決	90.00
第3号議案 役員賞与の支給の件	61,878	4,885	―	(注)1	可決	92.68

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。