臨時報告書

当社は、平成30年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年6月20日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案及び第2号議案)>第1号議案  剰余金処分の件
  1  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
  1株につき金37円(普通配当12円、特別配当25円)   総額205,674,046円
  2  効力発生日
  平成30年6月21日
第2号議案  取締役6名選任の件
  佃維男、山本琴一、栁井仁司、北村和則、西岡啓二郎及び清金愼治を取締役に選任するものであります。
<株主提案(第3号議案から第5号議案)>第3号議案  社外取締役1名選任の件
徳山一祐を社外取締役に選任する。
第4号議案  定款一部変更の件(取締役の員数変更)
定款第15条の取締役の員数を「11名以内」に変更する。
第5号議案  定款一部変更の件(定款規定の追加)
「相談役・顧問を置くことができる」旨の定款規定がある場合、これを削除し、ない場合、「相談役・顧問を置かない」旨の定款規定を新たに設ける。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案及び第2号議案)>

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,058	145	―	(注)1	可決	75.12
第2号議案 取締役6名選任の件
佃    維男	30,491	712	―	(注)2	可決	73.75
山本  琴一	30,491	712	―		可決	73.75
栁井  仁司	30,493	710	―		可決	73.75
北村 和則	30,494	709	―		可決	73.76
西岡 啓二郎	29,645	1,558	―		可決	71.70
清金 愼治	30,491	712	―		可決	73.75

<株主提案(第3号議案から第5号議案)>

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第3号議案 社外取締役1名選任の件	2,664	38,605	75	(注)2	否決	6.44
第4号議案 定款一部変更の件(取締役の員数変更)	2,534	38,735	75	(注)3	否決	6.13
第5号議案 定款一部変更の件(定款規定の追加)	4,439	36,380	75	(注)3	否決	10.74

(注) 1  出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4  賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第1号議案及び第2号議案につきましては、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
第3号議案、第4号議案及び第5号議案につきましては、本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主が挙手により行使した議決権の状況によって、否決を確認しております。