臨時報告書

平成28年6月29日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、古賀 繁、白鳥昌一、江藤陽二、久保山英明、矢代輝雄、水野恭男、田中利明、高田晴仁および朝比奈礼子を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、杉山 勝を選任する。
第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額3億円以内(うち、社外取締役分は年額3千万円以内)、監査役の報酬額を年額8千万円以内に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1
古賀 繁	171,897	2,199	36		可決 (91.86%)
白鳥 昌一	172,826	1,294	12		可決 (92.36%)
江藤 陽二	172,789	1,331	12		可決 (92.34%)
久保山英明	172,785	1,335	12		可決 (92.33%)
矢代 輝雄	172,788	1,332	12		可決 (92.34%)
水野 恭男	172,782	1,338	12		可決 (92.33%)
田中 利明	172,830	1,290	12		可決 (92.36%)
高田 晴仁	172,830	1,290	12		可決 (92.36%)
朝比奈礼子	173,411	709	12		可決 (92.67%)
第2号議案				(注)1
杉山 勝	168,372	5,748	12		可決 (89.98%)
第3号議案	173,006	497	628	(注)2	可決 (92.45%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上