有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

②企業統治の体制
当社は、監査等委員会設置会社であります。当社の各事業に関する豊富な知識と経験を持つ取締役が業務執行を監督し、株主を含む幅広いステークホルダーの視点に立脚した社外取締役が取締役会の意思決定に関し企業価値向上に向け適切な意見並びに助言を行うことで、当社の経営基盤の安定と経営の透明性をより一層高めることができ、また、社外取締役を含む監査等委員会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しており、この体制を採用しております。
業務執行及び監督機能
当社の取締役会は取締役7名で構成され、原則として月1回開催し、当社の経営方針及び業務執行を決定し、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する機能を有しております。 当社は、2014年6月に、戦略的・機動的な意思決定と業務執行を目指して執行役員制度を導入しました。執行役員は、取締役会で選任され、取締役会の決定に基づき社長が委嘱する担当職務の執行責任者としての責任と権限を有し、業務を執行しております。また、執行役員全員によって構成される執行役員会(毎月開催)を設置し、取締役会の決議事項を伝達し、社長の業務執行に関する情報交換・連絡・調整の円滑化を図っております。
また、当社は、取締役会の下に4つの委員会を設置しております。
(CSR委員会)
社会から信頼され、支持される企業となることをめざし、全てのステークホルダーの皆様に対して社会的な責任を担う存在として、あらゆる事業を適切に推進することを目的とするCSR活動の基本的な方針について調査・審議・決定しています。
構成員の氏名及び役職名

構成員の氏名	役職名
西川 勇介(長)	常務執行役員
空本 豊	常務執行役員
布施 浩志	管理統括本部本部長(兼 法務部部長)
長嶌 菜穂子	総務部部長

(情報開示諮問委員会)
透明性の高い経営の実現を目指すべく、東京証券取引所から適時開示が求められている発生事実や決定事実、金融商品取引法や会社法に基づき開示する情報等、法令や規則に基づき開示する「重要な情報」について開示の内容や範囲が適正であることを審議・承認しております。
構成員の氏名及び役職名

構成員の氏名	役職名
徳原 英真(長)	常務執行役員
空本 豊	常務執行役員
入江 正孝	取締役(監査等委員)
布施 浩志	法務部部長
西田 憲治	経理財務部部長
長嶌 菜穂子	総務部部長

(報酬諮問委員会)
当社役員(取締役、執行役員)の報酬に関する基本方針及び個人別の報酬等の内容の決定を行い、報酬決定プロセスの透明性並びに妥当性を検証します。
構成員の氏名及び役職名

構成員の氏名	役職名
小野 有理(長)	代表取締役社長CEO
入江 正孝	取締役(監査等委員)
宮本 和俊	社外取締役(監査等委員)
岡本 大典	社外取締役(監査等委員)
布施 浩志	管理統括本部本部長

(指名諮問委員会)
当社役員(取締役、執行役員)の人事に関する選考基準・方針の策定と候補者の選定および現職の評価を行い、選任の妥当性及び決定プロセスの透明性を確保しています。
構成員の氏名及び役職名

構成員の氏名	役職名
小野 有理(長)	代表取締役社長CEO
前田 真澄	取締役
長谷川 純	取締役
布施 浩志	管理統括本部本部長

社外取締役の役割・機能
社外取締役を選任している理由に記載の通り、経営者としての豊富な経験・実績・見識を有する社外取締役が当社の企業価値向上に向け経営全般に的確な助言を行うとともに、取締役会での発言等を通じて、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担っております。
監査機能及び監査等委員の機能強化に係る取組み状況
監査等委員会につきましては、取締役4名で構成され、うち3名は社外取締役であります。監査等委員は月1回の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催しております。監査等委員は監査等委員でない取締役等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産状況に関する調査等を通じて、取締役の職務の執行を監査するとともに、必要に応じて取締役及び取締役会に対し助言又は意見の表明等を行っております。また、監査等委員は内部監査室及び会計監査人と監査計画、監査方針、及び監査実施状況に関して定期的な意見交換会を行っております。
内部監査については、専任部署として内部監査室を設置し、包括的な内部監査を実施しております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しており、当該監査法人の監査を受けております。