臨時報告書

  平成27年3月21日開催の当社第60期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年3月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
八幡滋行氏、佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、内田莊一郎氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏および
ミヒャエル・ミュールバイエル氏を取締役に選任する。
第2号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対、および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果
① 議決権の状況
議決権を有する株主数 5,822名
その有する議決権の個数 231,498個
② 議決権を行使した株主数等

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	1,527名	142名	1,669名
議決権行使数(個)	161,744個	7,654個	169,398個

③ 決議の結果

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号 議 案 取締役7名選任の件
八幡 滋行	155,203	6,475	0	66	96.0	可決
佐藤 穣治	161,323	355	0	66	99.7	可決
歐陽 伯康	161,297	381	0	66	99.7	可決
内田 莊一郎	161,334	344	0	66	99.7	可決
諸江 幸祐	161,328	350	0	66	99.7	可決
加藤 厚	161,299	379	0	66	99.7	可決
ミヒャエル・ミュールバイエル	161,331	347	0	66	99.7	可決

注)議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第2号 議 案 業績達成条件付新株予約権を発行する件	156,133	5,608	0	3	95.2	可決

注)議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上