臨時報告書

令和元年6月27日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円とする。
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、大橋 宏成、青木 明裕の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、八木 晋一氏を選任する。
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
当社監査役の報酬額は平成6年6月29日開催の第41期定時株主総会において年額15百万円以内とご承認いただき現在に至るが、その後の経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮し、監査役の報酬額年額を30百万円以内(うち社外監査役分10百万円)と改める。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	6,088	13	0	(注)1	可決(99.79%)
第2号議案
大橋 宏成	6,088	13	0	(注)2	可決(99.79%)
青木 明裕	6,089	12	0	(注)2	可決(99.80%)
第3号議案	6,097	4	0	(注)2	可決(99.93%)
第4号議案	6,088	13	0	(注)1	可決(99.79%)
第5号議案	6,093	8	0	(注)1	可決(99.87%)

(注)1.当議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上