有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	福 島 裕	1950年8月6日生	1975年4月 当社入社 1977年12月 営業開発部長 1981年2月 常務取締役(営業担当) 1985年12月 専務取締役営業本部長 1992年4月 代表取締役社長(現任) 1998年5月 北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任) 2001年11月 フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任) 2018年7月 ㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任)	※4	995
取締役副社長 兼FMS事業部、エンジニアリング事業部担当	福 島 亮	1958年2月6日生	1981年4月 当社入社 1984年12月 生産管理部長 1987年12月 本社工場長 1989年2月 取締役製造本部 本社工場長 1994年4月 常務取締役大阪工場長 2000年4月 専務取締役東京支社長兼営業戦略部長 2003年4月 専務取締役営業本部長兼東京支社長 2007年5月 専務取締役営業本部長 2011年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長 2012年4月 専務取締役営業本部長 2013年1月 FSP㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任) 2013年4月 専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当 2014年4月 取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当 2019年4月 取締役副社長兼FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当 2021年4月 取締役副社長兼FMS事業部、エンジニアリング事業部担当 (現任)	※4	661

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 営業本部長 兼東日本支社長 兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当	福 島 豪	1977年5月23日生	2005年1月 当社入社 2010年4月 関西支社大阪営業一部長 2011年4月 執行役員東日本副支社長 2012年4月 常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長 2013年4月 常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者 2013年6月 常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者 2014年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当 2016年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当 2019年4月 専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当 2020年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当(現任)	※4	80
常務取締役 西日本支社長	片 山 充	1951年4月29日生	1977年1月 当社入社 1992年4月 第一営業部長 1993年4月 福岡支店長 2002年4月 執行役員九州支社長 2003年4月 執行役員福岡支店長 2004年6月 取締役福岡支店長 2006年4月 取締役西日本支社長 2007年5月 取締役九州ブロック担当 2009年4月 取締役九州ブロック長 2010年4月 常務取締役西日本ブロック長 2011年4月 常務取締役西日本支社長(現任)	※4	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 製造本部長 兼グループ品質 管理責任者 兼グループ生産統括	長 尾 健 二	1956年11月11日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 東京支社営業一部長 2003年4月 滋賀工場長兼生産部長 2007年4月 執行役員製造本部長兼滋賀工場長 2009年4月 執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当 2009年6月 取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当 2011年4月 取締役製造本部長兼岡山工場長兼№1技術力担当 2012年4月 取締役製造本部長兼岡山工場長 2015年4月 取締役製造本部長 2016年6月 常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当 2019年4月 常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括(現任)	※4	27
取締役 中部支社長	水 谷 浩 三	1960年11月11日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 東京支社営業戦略部長 2006年4月 執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長 2009年4月 執行役員関東3ブロック長兼フーズコンサルタント室担当 2009年6月 取締役関東3ブロック長兼 フーズコンサルタント室担当 2011年4月 取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当兼FSマーケティング責任者 2013年4月 取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当)兼FSマーケティング責任者 2015年4月 取締役東日本副支社長兼FS事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、H&C事業部担当 2016年4月 取締役東日本副支社長兼FS事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当 2019年4月 取締役東日本支社長兼FS事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当 2020年4月 取締役中部支社長(現任)	※4	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理本部長兼人事部長	日 野 達 雄	1963年11月25日生	1987年3月 当社入社 2014年4月 執行役員管理本部長兼総務人事部長 2015年4月 執行役員管理本部長兼総務部長 2017年6月 取締役管理本部長兼総務部長 2018年4月 取締役管理本部長 2020年4月 取締役管理本部長兼人事部長(現任)	※4	12
社外取締役	田 中 浩 子	1965年4月1日生	1999年10月 有限会社田中浩子事務所(現 ㈱Taste One)設立 2008年6月 マルシェ㈱社外取締役 2014年4月 大阪成蹊大学マネジメント学部教授 2016年4月 県立広島大学大学院経営管理研究科教授 2018年4月 立命館大学食マネジメント学部教授(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年5月 ㈱平和堂社外取締役(現任) 2021年6月 SRSホールディングス㈱社外取締役(現任)	※4	―
社外取締役 (常勤監査等委員)	竹 内 博 史	1950年3月28日生	1973年4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 1995年11月 コニカ㈱大阪販売部長 2001年6月 コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長 2007年6月 コニカミノルタオプト㈱常勤監査役 2010年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	※5	3
取締役 (常勤監査等委員)	堀 之 内 健 士	1960年4月7日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 大阪営業二部長 2012年4月 関西支社副支社長兼大阪営業二部長 2013年4月 北海道支店長 2021年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	※6	0
社外取締役 (監査等委員)	藤 川 隆 夫	1950年3月7日生	1973年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1999年10月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事) 2002年7月 綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長 2003年7月 綜合警備保障㈱ 入社 2007年6月 同社執行役員 総務担当、総務部長 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 当社社外取締役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※5	―
社外取締役 (監査等委員)	吉 年 慶 一	1950年10月25日生	1979年5月 三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社 2003年4月 同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当 2006年7月 同社執行役員 AVカンパニー副社長兼プロジェクター統括BUリーダー 2008年4月 同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長 2012年9月 大阪産業大学工学部非常勤講師 2016年6月 当社社外取締役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※5	1
計					1,842

(注) 1 取締役 田中浩子、竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
2 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
3 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※4 2021年6月開催の定時株主総会から1年間。
※5 2020年6月開催の定時株主総会から2年間。
※6 2021年6月開催の定時株主総会から2年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 田中浩子氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、株式会社平和堂の社外取締役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 竹内博史氏は、当社株式3千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、当社株式1千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。