有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員(監査等委員を除く。)の報酬は、「取締役報酬に関する内規」に基づいて、固定的な基本報酬と業績連動報酬から構成されており、具体的な策定は取締役会の授権を受けた代表取締役社長三坂成隆が下記方針により、行っております。
a.基本報酬は、役位に応じた固定的な報酬として算定しております。
b.業績連動報酬は、中期経営計画の重要な業績指標である経常利益(前年度実績並びに当年度の予想数値)及
び個人の役割に応じた功績の評価に基づき、算定しております。
なお、当事業年度において経常利益の目標数値は、2019年12月期に対外発表した経常利益予想数値(10億円
)であり、目標に対する実績は9.4億円であります。
c.報酬額の水準の妥当性は、報酬調査会社から得た国内の同規模企業の調査結果により確認しております。
監査等委員である取締役の報酬額は固定報酬のみとし、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第39回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議頂いております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第39回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議頂いております。決議時の対象取締役数は取締役(監査等委員である取締役を除く)8名、監査等委員である取締役3名であります。
当事業年度の役員報酬に関する取締役会の審議・決定
2019年3月26日 2019年度役員報酬について
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く)	178,284	125,874	52,409	-	7
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	13,500	13,500	-	-	1
社外役員	9,600	9,600	-	-	2

当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く。)は8名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役は
2名)であり、そのうち無報酬の取締役(監査等委員を除く。)が1名存在しております。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。