臨時報告書

当社は、平成29年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ、配当金財産の種類
金銭
ロ、配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 2円50銭 総額240,158,030 円
ハ、剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
イ、親会社のヴァレオ・バイエンと決算期を統一するため、決算期を、現在の毎年3月31日から毎年12月31日に変更し、関連条文の変更を行う。
ロ、株主総会および取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、招集権者および議長を、現在の取締役社長から、取締役会長または取締役社長に変更し、関連条文の変更を行う。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、オードバディ アリ、サワー ハイコー、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、ヴィラット クリストフ、ティヴォァヨン ブルーノ、マルテネッリ マウリッツオ、青松英男、デルマス ベルナールの10氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、橋本寿来氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、齋藤成倫氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合
第1号議案 剰余金処分の件	83,860	44	0	(注)1	可決	99.28 %
第2号議案 定款一部変更の件	83,866	38	0	(注)2	可決	99.29 %
第3号議案 取締役10名選任の件				(注)1
オードバディ アリ	82,455	1,449	0		可決	97.62 %
サワー ハイコー	83,465	439	0		可決	98.81 %
宮 下 和 之	83,470	434	0		可決	98.82 %
中 野 秀 男	83,469	435	0		可決	98.82 %
白 土 秀 樹	83,469	435	0		可決	98.82 %
ヴィラット クリストフ	83,468	436	0		可決	98.82 %
ティヴォァヨン ブルーノ	83,466	438	0		可決	98.81 %
マルテネッリ マウリッツオ	83,466	438	0		可決	98.81 %
青 松 英 男	83,614	290	0		可決	98.99 %
デルマス ベルナール	83,614	290	0		可決	98.99 %
第4号議案 監査役1名選任の件 橋 本 寿 来	83,850	54	0	(注)1	可決	99.27 %
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 齋 藤 成 倫	80,821	3,083	0	(注)1	可決	95.68 %

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。