臨時報告書

2019年6月25日開催の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、中山太郎、山本雄一郎、齊藤 潔、有重邦雄、田村一美、小松篤司、木下俊男、三原秀哲の8氏を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小澤伸光氏を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役7名のうち、社外取締役を除く5名に対し、総額6,000万円の取締役賞与を支給する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)2
中山 太郎	249,022個	54,659個	9個		可決(80.88%)
山本雄一郎	249,298個	54,383個	9個		可決(80.97%)
齊藤 潔	273,110個	30,573個	9個		可決(88.70%)
有重 邦雄	274,498個	29,185個	9個		可決(89.15%)
田村 一美	274,567個	29,116個	9個		可決(89.17%)
小松 篤司	274,486個	29,197個	9個		可決(89.15%)
木下 俊男	299,426個	4,257個	9個		可決(97.25%)
三原 秀哲	259,206個	44,477個	9個		可決(84.19%)
第2号議案	303,265個	421個	9個	(注)2	可決(98.49%)
第3号議案	302,874個	812個	9個	(注)1	可決(98.37%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上