臨時報告書

2024年6月27日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円50銭
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役に時田孝志、渡辺和洋、豊田剛志、上野正揮、長谷川淳治、林高史、佐藤りかの7氏を選任するものです。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役に伊東弘美、松田徹也の両氏を選任するものです。
第4号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役6名(社外取締役を除く)に対し、総額58,600千円の取締役賞与を支給するものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	117,193	9,433	50	(注)1	可決 92.51
第2号議案
時田 孝志	123,355	3,271	50	(注)2	可決 97.37
渡辺 和洋	123,294	3,332	50		可決 97.33
豊田 剛志	123,286	3,340	50		可決 97.32
上野 正揮	123,363	3,263	50		可決 97.38
長谷川淳治	123,247	3,379	50		可決 97.29
林 高史	123,331	3,295	50		可決 97.35
佐藤 りか	123,288	3,338	50		可決 97.32
第3号議案
伊東 弘美	116,993	9,631	50	(注)2	可決 92.35
松田 徹也	117,027	9,597	50		可決 92.38
第4号議案	120,744	5,880	50	(注)1	可決 95.31

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上