臨時報告書

当社は、2024年1月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年1月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金110円
総額111,511,950円
ハ 効力発生日
2024年1月29日
② 剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 100,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、早馬義光、宮治友博、櫻井英司、原豊、須藤孝、原盛朗、山口高広、髙宮春樹及び藤田逸雄の9名を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、池田文明及び廣野亘の両氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役の池田文明氏に対し退職慰労金を贈呈し、贈呈については、当社における一定の基準に従うこととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	8,804	―	―	(注)1	可決	(100.00)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2
早馬 義光	8,791	13	―		可決	(99.85)
宮治 友博	8,791	13	―		可決	(99.85)
櫻井 英司	8,791	13	―		可決	(99.85)
原 豊	8,791	13	―		可決	(99.85)
須藤 孝	8,791	13	―		可決	(99.85)
原 盛朗	8,791	13	―		可決	(99.85)
山口 高広	8,791	13	―		可決	(99.85)
髙宮 春樹	8,803	1	―		可決	(99.99)
藤田 逸雄	8,803	1	―		可決	(99.99)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
池田 文明	8,767	37	―		可決	(99.58)
廣野 亘	8,779	25	―		可決	(99.72)
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	8,790	14	―	(注)1	可決	(99.84)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。