臨時報告書

2020年1月28日の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年1月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、弥勒美彦、古味俊雄、安岡憲祐、井戸隆雄、チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の8名を選任する。
第2号議案 役員賞与支給の件
取締役8名及び監査役3名に対し、役員賞与総額22,600千円(取締役分18,100千円、監査役分4,500千円)を支給する。なお、社外取締役4名に対する支給額は4,000千円とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件 弥勒美彦 古味俊雄 安岡憲祐 井戸隆雄 チャールズ・グブラモント クリスチャン・クルーブン 受田浩之 井上孝志	19,579 19,577 19,581 19,577 19,559 19,559 19,575 19,575	551 553 549 553 571 571 555 555	0 0 0 0 0 0 0 0	(注)1	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	(97.26%) (97.25%) (97.27%) (97.25%) (97.16%) (97.16%) (97.24%) (97.24%)
第2号議案 役員賞与支給の件	20,083	47	0	(注)2	可決	(99.76%)

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。