臨時報告書

当社は、2020年3月27日開催の第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 18円 総額 350,238,150円
② 効力発生日
2020年3月30日
2 その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目およびその金額 別途積立金 1,750,000,000円
② 減少する剰余金の項目およびその金額 繰越利益剰余金 1,750,000,000円
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、金箱 聡および神上園圭介の2名を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、八角 和および芹澤眞澄の2名を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
逝去され取締役を退任された安部田武久、取締役を辞任された山岸万人、また監査役を退任される嘉村成人および髙橋勇三の4名に対し、在任中の功労に報いるため当社の定める内規に従い、その範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	157,494	3,638	0	(注)1	可決	97.71
第2号議案 取締役2名選任の件				(注)2
金箱 聡	156,507	4,625	0		可決	97.10
神上園 圭介	157,368	3,764	0		可決	97.63
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
八角 和	160,878	254	0		可決	99.81
芹澤 眞澄	160,929	203	0		可決	99.84
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	130,725	30,407	0	(注)1	可決	81.10

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。