臨時報告書

平成28年1月15日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年1月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円、総額 102,005,350円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年1月18日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第30条第2項及び第40条第2項の一部を変更するものであります。
なお、定款第30条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、大川博美、村上周一、大川和昌、太田博幸、岸邊均、山本隆夫、中川俊治を選任するものであります。
第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、早見誠一、大島俊明、杉浦正健、近藤克麿を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する中根研吉氏及び福岡博之氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	8,827	0	-	(注)1	可決 100.0
第2号議案	8,827	0	-	(注)2	可決 100.0
第3号議案				(注)3
大川 博美	8,827	0	-		可決 100.0
村上 周一	8,827	0	-		可決 100.0
大川 和昌	8,827	0	-		可決 100.0
太田 博幸	8,827	0	-		可決 100.0
岸邊 均	8,827	0	-		可決 100.0
山本 隆夫	8,827	0	-		可決 100.0
中川 俊治	8,827	0	-		可決 100.0
第4号議案				(注)3
早見 誠一	8,827	0	-		可決 100.0
大島 俊明	8,827	0	-		可決 100.0
杉浦 正健	8,827	0	-		可決 100.0
近藤 克麿	8,827	0	-		可決 100.0
第5号議案	8,622	205	-	(注)1	可決 97.7

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上