四半期報告書-第55期第3四半期(令和3年4月21日-令和3年7月20日)

(重要な後発事象)
(株式会社NEXT-Oによる当社株式に対する公開買付けの結果及び親会社の異動について)
株式会社NEXT-O(以下「公開買付者」といいます。)が、2021年6月23日から実施しておりました当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が、2021年8月17日をもって終了し、本公開買付けの結果、2021年8月24日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。
当社は、公開買付者から、同社が当社の総株主の議決権の90%以上を保有するに至ったことから、当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得し、当社株式を非公開化するための一連の取引の一環として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主の全員(但し、当社及び同社を除きます。)に対し、その有する当社株式の全部を同社に売り渡すことの請求(以下「本売渡請求」といいます。)に係る通知を2021年8月25日付で受領し、同日開催の取締役会において、本売渡請求を承認する旨の決議をいたしました。
Ⅰ 本公開買付けの結果について
当社は、公開買付者より、本公開買付けにおいて、当社株式9,419,917株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された当社株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。
Ⅱ 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について
1.異動年月日
2021年8月24日(本公開買付けの決済の開始日)
2.異動が生じる経緯
当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式9,419,917株の応募があり、本公開買付けに応じて応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(6,186,900株)に達したため、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2021年8月24日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。
また、当社の主要株主である筆頭株主の一般社団法人大川は、その所有する当社株式の全部について本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2021年8月24日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないことになります。
3.異動する株主の概要
新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1)	名称	株式会社NEXT-О
(2)	所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 澄川 恭章
(4)	事業内容	当社の株券等を取得及び所有すること
(5)	資本金	50万円
(6)	設立年月日	2021年4月30日
(7)	大株主及び持株比率 (2021年8月18日現在)	インテグラル株式会社 100.0%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当はありません。

主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1)	名称	一般社団法人大川
(2)	所在地	愛知県岡崎市薮田一丁目10番地20
(3)	代表者の役職・氏名	代表理事 大川 英子 大川 三千代
(4)	事業内容	1株式会社オリバーの創業家等から株式会社オリバーの株式の信託を受けること 2株式会社オリバーの創業家等から信託を受けた株式会社オリバーの株式にかかる各種株主権の行使 3株式会社オリバーの創業家等から信託を受けた株式会社オリバーの株式の管理、運用及び処分 4前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
(5)	資本金	-

異動前後における異動株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合
株式会社NEXT-О

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	-	-	-	-	-
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	94,199個(92.29%)	-	94,199個(92.29%)	第1位

一般社団法人大川

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	主要株主である 筆頭株主	18,521個 (18.15%)	-	18,521個 (18.15%)	第1位
異動後	-	-	-	-	-

(注)「議決権所有割合」の計算においては、当社が2021年6月4日に提出した第55期第2四半期報告書に記載された2021年4月20日現在の発行済株式総数(12,976,053株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(2,769,037株)を控除した株式数(10,207,016株)に係る議決権の数(102,070個)を分母として計算(小数点以下第三位を四捨五入)しております。以下同じです。
4.今後の見通し
本売渡請求の承認により、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」といいます。)市場第一部の上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、2021年8月25日から2021年9月13日まで整理銘柄に指定された後、2021年9月14日に上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所及び名古屋証券取引所において取引することはできません。