臨時報告書

平成29年3月29日開催の当社第44回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、平沢真也、渡辺直樹、川又亨、渡辺洋和、磯部好秀、森嶋正道、関根賢二及び山本宏の8氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として大重一義氏を選任する。
第4号議案 ストックオプション(新株予約権)を発行する件
当社の社外取締役を除く取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。また、当社の取締役の報酬額は、平成15年3月28日開催の当社第30回定時株主総会において、報酬額を年額150百万円以内とご承認頂いているが、本株主総会の開催日から1年以内に限り、当該報酬枠と別枠にて、取締役に対し報酬等として30百万円以内において新株予約権を割当てする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成の割合 (%)	決議の結果
第1号議案	53,584	340	0	(注)1	94.25	可決
第2号議案				(注)2
平沢 真也	46,712	7,133	0		82.28	可決
渡辺 直樹	49,662	4,183	0		87.48	可決
川又 亨	50,029	3,816	0		88.12	可決
渡辺 洋和	50,029	3,816	0		88.12	可決
磯部 好秀	52,055	1,790	0		91.69	可決
森嶋 正道	52,027	1,818	0		91.64	可決
関根 賢二	52,318	1,527	0		92.15	可決
山本 宏	52,318	1,527	0		92.15	可決
第3号議案				(注)2
大重 一義	53,712	212	0		94.48	可決
第4号議案	52,368	1,477	0	(注)3	92.24	可決

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数を一部加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上