臨時報告書

2024年6月20日開催の当社第94回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金42円。
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第1条(商号)に定める商号を藤森工業株式会社からZACROS株式会社に変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤森明彦氏、下田拓氏、布山英士氏、佐藤道彦氏、久下典宏氏及び伊澤久美氏の6名を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤森伸彦氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の3名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	135,870	42	0	(注)1	可決(92.46%)
第2号議案	131,741	4,171	0	(注)2	可決(89.65%)
第3号議案				(注)3
藤森 明彦	128,552	7,359	0		可決(87.48%)
下田 拓	130,057	5,854	0		可決(88.51%)
布山 英士	124,444	11,467	0		可決(84.69%)
佐藤 道彦	125,483	10,428	0		可決(85.39%)
久下 典宏	125,485	10,426	0		可決(85.39%)
伊澤 久美	134,827	1,085	0		可決(91.75%)
第4号議案				(注)3
藤森 伸彦	115,948	19,962	0		可決(78.90%)
坂井 学	113,583	22,323	0		可決(77.30%)
竹内 さと子	126,593	9,318	0		可決(86.15%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以上