臨時報告書

2022年6月28日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円
配当総額 43,979,568円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
岨野公一、高木清啓、宮寺利宗、阿部謙太、鈴木清の5名を取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役への役員退職慰労金贈呈の件
退任取締役岨野俊雄及び黒川秀樹の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	28,671	526	-	(注)1	可決 97.94
第2号議案	29,164	33	-	(注)2	可決 99.62
第3号議案
岨野 俊雄	29,093	104	-	(注)3	可決 99.38
髙木 清啓	29,095	102	-		可決 99.39
宮寺 利宗	29,098	99	-		可決 99.40
阿部 謙太	29,098	99	-		可決 99.40
鈴木 清	29,087	110	-		可決 99.36
第4号議案	28,614	583	-	(注)1	可決 97.74

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上