有価証券報告書-第53期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	大塚 茂樹	1958年6月24日生	1981年5月 ソニー一宮株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)入社 2008年8月 Sony Technology(Thailand)Co.,Ltd. Ayutthaya TEC Director 2012年8月 Sony EMCS(Malaysia)Sdn.Bhd. PG-TEC Deputy TEC President 2017年7月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社子会社エイワファインプロセシング株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	32
取締役 営業部長	荒木 勝俊	1971年8月24日生	2002年6月 当社入社 2016年5月 当社大阪営業所長 2020年5月 当社名古屋営業所長 2021年5月 当社営業部担当部長 2021年12月 当社営業部長(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)2	1
取締役 管理部長	原川剛一郎	1975年6月16日生	2004年11月 当社入社 2010年12月 エイワファインプロセシング株式会社に出向 2014年11月 当社管理部経営戦略課課長 2019年5月 当社管理部担当部長 2019年7月 当社管理部長(現任) 2021年12月 当社取締役就任(現任)	(注)2	3
取締役	丸山 等	1960年1月12日生	1983年8月 株式会社山泉商会(現 株式会社イズミック)入社 2006年1月 株式会社イズミック本店長 2006年8月 同社取締役 2013年4月 同社常務取締役営業本部長 2013年7月 当社取締役就任(現任) 2015年3月 盛田エンタプライズ株式会社取締役就任(現任) 2018年1月 株式会社イズミック 専務取締役営業本部長(現任)	(注)2	-
取締役	後藤もゆる	1971年5月9日生	2003年4月 司法研修生 2004年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 2008年10月 後藤・鈴木法律事務所入所 2015年7月 当社取締役就任(現任) 2018年1月 後藤・鈴木法律事務所 パートナー 就任(現任)	(注)2	1
取締役	安川喜久夫	1950年8月14日生	1974年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2005年7月 株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)常務執行役員 2012年6月 同行代表取締役専務兼専務執行役員 2013年6月 三重銀総合リース株式会社(現 三十三リース株式会社)代表取締役社長 2015年6月 三精テクノロジーズ株式会社監査役(現任) 2016年5月 株式会社ゲノム創薬研究所代表取締役社長(現任) 2021年7月 当社取締役就任(現任)	(注)2	1
取締役 (常勤監査等委員)	早川 康司	1963年9月24日生	1986年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年4月 株式会社三井住友銀行国際業務部部長代理 2013年7月 同社グローバル・アドバイザリー部部長 2016年6月 同社新興国戦略本部アジア事業部 PT Oto Multiartha Managing Director 2021年5月 同社コンプライアンス部上席推進役 2021年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	佐原 司郎	1957年7月13日生	1981年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2011年6月 盛田エンタプライズ株式会社社長付財務担当部長 2012年3月 同社取締役財務部長 2012年7月 当社監査役就任 2013年3月 盛田エンタプライズ株式会社常務取締役 2016年3月 株式会社イズミック取締役(現任) 2018年1月 盛田エンタプライズ株式会社専務取締役(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	中神 邦彰	1964年8月12日生	1997年4月 公認会計士登録 中神邦彰公認会計士事務所開設 1997年6月 税理士登録(名古屋税理士会) 中神邦彰税理士事務所開設 2017年7月 当社監査役就任 2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					40

(注) 1.取締役丸山等、後藤もゆる、安川喜久夫、佐原司郎及び中神邦彰は、社外取締役です。
2.2022年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2021年12月14日開催の臨時株主総会の終結の時から2年間。
4.所有株式数には、MICS化学役員持株会における持分は含まれておりません
5.2021年12月14日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役2名)です。
社外取締役丸山等はその他の関係会社盛田エンタプライズ株式会社の取締役およびその子会社株式会社イズミックの専務取締役営業本部長を務めており、当社における経営に豊富な知識と経験をもとに助言、監督を行っていただけるものと考えております。当社と同社との取引は僅少で、依存度も低いものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役後藤もゆるは後藤・鈴木法律事務所の所属弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言、監督を行っていただけるものと考えております。同氏は、当事業年度末現在、当社株式1,300株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役安川喜久夫は株式会社ゲノム創薬研究所の代表取締役社長および三精テクノロジーズ株式会社の監査役、過去には株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)の代表取締役専務兼専務執行役、三重銀総合リース株式会社(現 三十三リース株式会社)の代表取締役社長を務め、企業経営に関与した豊富な経験知見を有しており、その知見や経験に基づいた助言、監督を行っていただけるものと考えております。同氏は、当事業年度末現在、当社株式1,700株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役監査等委員佐原司郎は金融機関の出身者であり、財務等専門分野に関する長年の経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見や経験に基づいた助言、監督を行っていただけるものと考えております。同氏はその他の関係会社盛田エンタプライズ株式会社の取締役の職にありますが、当社と同社との取引は僅少で、依存度も低いものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役監査等委員中神邦彰は公認会計士事務所の所長の職にあり、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見や経験に基づいた助言、監督を行っていただけるものと考えております。当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、独立した立場で高い見識から助言を行うことにより、経営の妥当性を確保する役割を果たせるほか、法令ならびに財務及び会計に関する経験・知識に基づき、広範囲かつ高度な視野での監査の実施を果たせる人物を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係につきましては、各主体が緊密な連携をとり、適時に情報交換ができる体制になっており、連携して監督又は監査の質的向上を図っております。