臨時報告書

平成26年6月27日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、澤口 学を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、寺西 尚人を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
常勤監査役の補欠監査役として、古茂田 裕司を、社外監査役の補欠監査役として髙山 烈をそれぞれ選任する。
第5号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額160,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)に改定し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	52,131	349	0	(注)1	可決(99.33%)
第2号議案				(注)2
澤口 学	52,108	372	0		可決(99.29%)
第3号議案				(注)2
寺西 尚人	52,099	381	0		可決(99.27%)
第4号議案				(注)2
古茂田 裕司	52,022	458	0		可決(99.13%)
髙山 烈	51,274	1,206	0		可決(97.70%)
第5号議案	51,889	591	0	(注)1	可決(98.87%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上