臨時報告書

当社は、令和2年5月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
令和2年5月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金26円00銭 総額227,429,020円
ロ 効力発生日
令和2年5月25日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、高橋善之、内野秀紀、藤岡修、渡邉朋浩及び原田憲の5名の選任をお願いするものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、水谷安秀氏及び杉本明信氏(新任候補者)の2名の選任をお願いするものであります。
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金支給の件
本総会終結の時をもって退任される松本俊徳氏に対し、退職慰労金として、3,041,650円を支給いたしたいと存じます。なお、支給の時期及び方法等は、監査役間の協議にご一任願いたいと存じます。
第5号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役5名のうち4名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、総額19,000,000円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的な支給金額、時期、方法等は、取締役会の決定にご一任願いたいと存じます。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	49,393	435	―	(注)1	可決	99.12
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2
高橋 善之	43,242	6,586	―		可決	86.78
内野 秀紀	43,387	6,441	―		可決	87.07
藤岡 修	43,382	6,446	―		可決	87.06
渡邉 朋浩	43,387	6,441	―		可決	87.07
原田 憲	43,386	6,442	―		可決	87.07
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
水谷 安秀	43,334	6,494	―		可決	86.96
杉本 明信	49,264	564	―		可決	98.86
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金支給の件	43,102	6,726	―	(注)1	可決	86.50
第5号議案 役員賞与支給の件	48,543	1,285	―	(注)1	可決	97.42

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。