有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役 職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴	任期	所有株式数(千株)
取締役社長CEO (代表取締役)	井 ノ 上 明	1963年5月19日生	1986年4月 当社入社 1999年4月 香港カンパニープレジデント 2001年4月 香港ディビジョンゼネラルマネージャー 2006年4月 執行役員 2009年6月 常務執行役員 2012年12月 台北ディビジョン担当 2013年4月 SANKYO SEIKO (ASIA PACIFIC) CO., LTD.代表取締役社長 2013年6月 取締役 2018年6月 三共生興ファッションサービス㈱代表取締役社長 2019年6月 常務取締役 2020年4月 代表取締役社長COO 2022年4月 ㈱横浜テキスタイル倶楽部代表取締役社長(現) 2022年4月 DAKS SIMPSON LIMITED取締役会長(現) 2022年6月 代表取締役社長CEO(現) 2022年7月 LEONARD FASHION SAS CEO(現)	(注)3	71
取締役	宮 澤 哲 次	1970年4月29日生	1994年4月 当社入社 2002年4月 繊維カンパニーレディースウェアディビジョンマネージャー 2008年9月 会社分割により三共生興アパレルファッション㈱へ移籍 2010年6月 同社第1ディビジョン担当ゼネラルマネージャー 2012年6月 同社執行役員 2020年6月 同社取締役 2022年4月 同社代表取締役社長(現) 2023年6月 取締役(現)	(注)3	15
取締役	日 野 尚 彦	1974年2月14日生	1997年4月 当社入社 2013年4月 財務経理ディビジョン(財務グループ)マネージャー 2018年4月 本社ホールディングス部門 財務・経理・情報システム担当ゼネラルマネージャー 2022年6月 本社ホールディングス部門経営戦略室担当執行役員 2023年6月 取締役(現) 本社ホールディングス部門経営戦略室担当(現)	(注)3	15
取締役	西 祐 一	1974年9月26日生	1998年4月 当社入社 2006年4月 香港ディビジョンマネージャー 2013年4月 ゼネラルマネージャー 2018年4月 SANKYO SEIKO(ASIA PACIFIC)CO., LTD.代表取締役社長 2020年9月 本社ホールディングス部門 DAKS・ライセンスグループゼネラルマネージャー 2021年4月 SANKYO SEIKO(ASIA PACIFIC)CO., LTD.代表取締役社長(現) 2023年6月 取締役(現)	(注)3	20
取締役	南 部 真知子	1952年9月27日生	1975年4月 兵庫県庁入庁 1996年4月 ㈱神戸ハーバーサーカス入社 1998年10月 同社取締役 1999年8月 ㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役 1999年8月 ㈱コンチェルト取締役 2006年4月 ㈱神戸クルーザー代表取締役社長 2006年4月 ㈱コンチェルト代表取締役社長 2014年4月 ㈱神戸クルーザー会長(現) 2014年6月 本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現) 2015年4月 モロゾフ㈱社外取締役 2020年6月 当社社外取締役(現) 2022年4月 株式会社OMこうべ(現㈱こうべ未来都市機構)社外取締役(現)	(注)3	―

取締役

服 部 一 史

1953年10月27日生

1977年4月 ㈱電通入社 1997年3月 同社関西支社プロモーション事業局企画部長 2008年1月 同社関西支社京都営業局長 2012年4月 同社執行役員関西支社長代理 2013年6月 同社取締役関西支社長 2016年1月 同社取締役常務執行役員関西支社長 2016年3月 同社常務執行役員関西支社長 2020年6月 当社社外取締役(現)

(注)3

―

役 職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴	任期	所有株式数(千株)
監査役 (常勤)	小 山 克 己	1966年12月17日生	1991年4月 当社入社 2000年4月 サンライセンスカンパニーマネージャー 2000年12月 ニューヨーク駐在員事務所所長 2018年4月 本社ホールディングス部門 社長室マネージャー 2023年4月 本社ホールディングス部門 社長室総務・広報グループゼネラルマネージャー 2023年6月 監査役(現)	(注)4	2
監査役	小 路 貴 志	1963年5月20日生	1987年10月 監査法人朝日新和会計社入社(現 有限責任あずさ監査法人) 1991年3月 公認会計士登録 1995年9月 小路公認会計士事務所所長(現) 1997年7月 グローバル監査法人代表社員 1998年6月 ㈱ユー・エス・ジェイ(現 合同会社ユー・エス・ジェイ) 社外監査役 2003年6月 ㈱安永社外監査役 2011年3月 ㈱小路企画代表取締役(現) 2015年6月 ㈱安永社外取締役(監査等委員)(現) 2015年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	―
監査役	高 槻 史	1975年6月24日生	2000年10月 弁護士登録 御池総合法律事務所入所 2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2006年4月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現) 2018年4月 ㈱Kyoto Machiya Trips代表取締役 2020年6月 塩野義製薬㈱社外取締役(現) 2023年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	―
計					124

(注) 1.取締役南部真知子及び服部一史の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役小路貴志及び高槻史の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有株式数(千株)
川 島 裕 理	1978年6月4日生	2004年10月	弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所	(注)	―
		2011年10月	ニューヨーク州弁護士登録
		2015年1月	弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現)
新 井 田 卓 明	1975年7月1日生	1998年4月	当社入社	(注)	9
		2011年4月	本店本部財務経理ディビジョン (連結経理グループ) マネージャー
		2020年4月	内部統制室長
		2021年11月	本社ホールディングス部門経営戦略室 財務・経理・法務・関連事業担当マネージャー
		2023年4月	本社ホールディングス部門経営戦略室 海外経理・税務グループゼネラルマネージャー
		2023年5月	税理士登録
		2024年4月	本社ホールディングス部門経営戦略室 財務・経理グループゼネラルマネージャー(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の南部真知子および服部一史の両氏、社外監査役の小路貴志および高槻史の両氏に関しましては、それぞれの分野においてその経歴を通じて培った専門家としての豊富な経験と高い見識を持ち、客観的、中立的な立場から経営を監視し、また大所高所から経営全般に関する有益な助言・提言をいただいております。
当社は、社外取締役または社外監査役の選任に関しましては、法令ならびに独立役員に関する東京証券取引所の規則に定める独立性の基準に準拠し、株主、顧客をはじめすべてのステークホルダーの視点から、企業価値の継続的な向上のため、公正妥当な判断を期待できる方を選任することを基本方針としております。
なお、社外取締役は独立した立場から取締役会を通じ、内部統制室と監査役監査および会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制室との関係につきましては、「(3)[監査の状況]」に記載のとおりであります。