有価証券報告書-第80期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査については、2名の監査役で担当し、各監査役は、監査役により策定された監査方針および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、常勤監査役山瀬邦昭氏は、当社グループのアパレル事業に長く従事し、繊維事業内容に詳しく、また、監査役石田美智也氏は、小泉産業(株)の情報システム部門に長く従事し、セキュリティ等に関する相当程度の知見を有しています。
②内部監査の状況
当社における内部監査については、社長直属の組織である「経営監査室」(3名)を設置しております。当室は、期毎に定めた監査計画に基づき当社グループの業務遂行における、これら社内標準の遵守状況等の業務監査・会計監査を中心に、監査役・監査法人と連携して実施し、チェック体制の構築と業務の適正な実施を推進・指導しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.業務を執行した公認会計士
道幸靜児
松本勝幸
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に掛る補助者は、公認会計士10名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社グループが所属する繊維衣料業界の取引慣行等に精通していること。
e.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人に対して独立性・専門性等につき、評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)	監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)
提出会社	13,500,000	-	13,500,000	-
連結子会社	-	-	-	-
計	13,500,000	-	13,500,000	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に対する報酬(a.を除く)
該当ありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、代表取締役が監査役の同意を得て定めております。