有価証券報告書-第99期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長	取締役社長 (代表取締役)	稲 泉 淳 一	1958年6月23日生	1982年4月 昭和電工㈱入社 2009年11月 同アルミニウム事業部門アルミニウム事業 企画室長 2013年1月 同アルミ機能部材事業部長 2014年1月 同執行役員アルミ機能部材事業部長 2017年1月 当社特別顧問 2017年3月 同代表取締役兼社長執行役員 2018年1月 同代表取締役兼社長執行役員、監査室に係 る業務担当 2018年4月 同代表取締役兼社長執行役員(現)	(注)3	10
取締役	総務部、審査法務部、Project Swing-byに係る業務担当	齋 藤 豊	1959年10月2日生	1982年4月 昭和電工㈱入社 2011年1月 同人事室長 2013年1月 同総務・人事部長 2016年3月 当社上席執行役員総務部、審査法務部、監 査室に係る業務担当 2016年3月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、監査室に係る業務担当 2018年1月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部に係る業務担当 2018年9月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当 2019年3月 同取締役兼常務執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当(現)	(注)3	3
取締役	生活環境・ アグリ本部長	橋 本 隆	1957年9月1日生	1980年4月 光興業㈱(1982年昭光通商㈱に商号変更)入 社 2008年1月 同無機材料本部無機材料部長 2009年7月 同金属セラミックス本部業務企画推進室長 2012年1月 同生活環境本部業務企画推進室長 2014年1月 同執行役員金属セラミックス本部長 2015年1月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 2015年9月 同上席執行役員金属セラミックス本部長兼 金属資材部長 2017年1月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 2018年1月 同上席執行役員生活環境・アグリ本部長 2018年3月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長 2018年7月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 2018年11月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 2019年1月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長(現) 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長(現) (重要な兼職の状況) 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長	(注)3	3
取締役	企画部・経理部に係る業務担当	中 村 盛 計	1955年5月28日生	1979年4月 昭和アルミニウム㈱入社(2001年昭和電工 ㈱と合併) 2002年1月 SHOWA ALUMINUM(THAILAND)Co.,Ltd.代表取 締役社長 2014年1月 昭和電工アルミ販売㈱代表取締役社長 2017年9月 当社上席執行役員社長特命担当 2018年1月 同上席執行役員企画部、経理部に係る業務 担当 2018年3月 同取締役兼上席執行役員企画部、経理部に 係る業務担当(現)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		灘 利 浩	1954年1月16日生	1977年4月 新日本製鉄化学工業㈱(2012年新日鉄住金 化学㈱に商号変更)入社 1999年4月 同経営企画部長 2003年6月 同取締役経営企画本部長経営企画本部総合 企画部長事務取扱 2004年4月 同取締役エグゼクティブオフィサー経営企 画本部長 2005年4月 同取締役エグゼクティブオフィサー電子材 料事業本部副本部長、同本部企画管理部 長、経営企画本部副本部長 2006年5月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長、電子材料事業本部副本部 長、同本部企画管理部長 2007年4月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長 2008年4月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー コールケミカル事業部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2009年4月 同取締役常務執行役員製鉄化学事業本部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2015年4月 同顧問 2016年3月 当社社外取締役(現)	(注)3	―
取締役		八 田 賢 一	1950年11月10日生	1974年4月 丸紅㈱入社 1999年4月 同有機化学品部長 2001年4月 同化学品部門長補佐兼無機化学品・アグロ 部長 2003年10月 同化学品部門長補佐兼無機化学品部長兼農 用化学品部長 2004年4月 同化学品部門長補佐兼基礎化学品部長 2005年4月 同化学品部門長代行 2006年4月 同執行役員化学品部門長 2009年4月 同常務執行役員化学品部門長 2010年6月 同代表取締役常務執行役員 2011年4月 興亜工業㈱顧問 2011年6月 同代表取締役社長 2014年7月 同特別顧問 2017年3月 当社社外取締役(現)	(注)3	―
常勤監査役		溝 端 繁 樹	1956年10月7日生	1981年4月 昭和電工㈱入社 2009年6月 同エレクトロニクス事業部門エレクトロニ クス事業企画室長 2013年3月 同財務・経理部 当社監査役(非常勤) 2015年1月 同戦略企画部 2015年10月 同セラミックス事業部アルミナプロジェク ト 2016年3月 当社監査役退任(非常勤) 2017年1月 昭和電工ガスプロダクツ㈱取締役執行役員 2019年1月 同取締役執行役員退任 2019年3月 当社社外監査役(現)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		天 野 賢	1952年8月29日生	1976年4月 昭和電工㈱入社 2005年1月 同ビジネス・サポート・センター人事業務 グループ長 2006年1月 同人事室長 2009年1月 同執行役員人事室長 2011年1月 同執行役員総務室長 2013年1月 同執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内 部監査部、法務・知的財産部、総務・人事 部、購買・SCM部管掌 2013年3月 同取締役兼執行役員最高リスク管理責任者 (CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総 務・人事部、購買・SCM部管掌 2015年1月 同取締役兼常務執行役員最高リスク管理責 任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産 部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2016年1月 同代表取締役兼専務執行役員最高リスク管 理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財 産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2017年1月 同取締役社長付 2017年3月 当社常勤監査役 2019年3月 同社外監査役(現)	(注)5	―
監査役		桜 井 修 平	1946年5月5日生	1972年4月 弁護士登録 1972年4月 石井法律事務所 入所(現) 1986年4月 財団法人法律扶助協会(東京支部)理事 2000年4月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 2003年4月 日本弁護士連合会綱紀委員会委員長 2008年6月 ㈱学研ホールディングス社外監査役 2014年3月 当社社外監査役(現)	(注)6	―
監査役		廣 田 正 昭	1947年1月1日生	1971年4月 昭和電工㈱入社 1976年10月 日本インターナショナルフレーバースアン ドフラグランス入社(現アイ・エフ・エフ 日本㈱) 1977年11月 公認会計士事務所プライスウォーターハウ ス(現PwCあらた監査法人)入所 1981年3月 公認会計士登録 1981年5月 税理士登録 廣田公認会計士事務所開設(現) 2016年3月 当社社外監査役(現) (重要な兼職の状況) 日本メルセン㈱社外監査役	(注)7	―
計						17

(注)1 取締役灘利浩、八田賢一の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役溝端繁樹、天野賢、桜井修平、廣田正昭の各氏は、社外監査役であります。
3 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間