臨時報告書

2022年5月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金41円50銭 総額892,970,440円
②効力発生日
2022年5月27日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(2019年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、増田英紀、岡藤一朗、西村政彦、木村祭氏、佐藤充孝の5名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、秋山豊正、北川展子(旧姓:永房)、児玉直樹の3名を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに、かなで監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	168,510	359	0	(注)1	可決 99.68
第2号議案	168,465	409	0	(注)2	可決 99.65
第3号議案				(注)3
増田 英紀	164,267	4,606	0		可決 97.17
岡藤 一朗	164,675	4,198	0		可決 97.41
西村 政彦	164,810	4,063	0		可決 97.49
木村 祭氏	164,731	4,142	0		可決 97.44
佐藤 充孝	164,604	4,269	0		可決 97.37
第4号議案				(注)3
秋山 豊正	168,002	872	0		可決 99.38
北川 展子(旧姓:永房)	168,279	595	0		可決 99.54
児玉 直樹	168,248	626	0		可決 99.52
第5号議案	168,341	532	0	(注)1	可決 99.58
第6号議案	142,297	26,576	0	(注)1	可決 84.17

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上