有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役(社外)今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
5 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
6 当社は、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、公認会計士としての会計・税務等の豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点
と、客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレー
ト・ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
水上洋氏は、弁護士としての法務等に関する豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点と、客
観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・
ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
当社は、2名の社外取締役を両名とも独立役員として届出しております。両名とも東京証券取引所が定める独
立性基準はもとより、2015年5月に施行された改正会社法が定める社外性の要件にも抵触しておらず、一般株
主との利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。当社は内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、当社および関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 小林 敬幸 | 1956年8月23日生 |
| (注)2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長兼㈱ベネクシー代表取締役会長 | 柴田 渉 | 1960年9月25日生 |
| (注)2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業本部長兼服飾雑貨事業部長 | 佐野 雅彦 | 1962年9月25日生 |
| (注)2 | 11 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 経営企画本部長兼経営企画室長 | 田山 敬一 | 1960年2月7日生 |
| (注)2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業本部長補佐兼家具事業部長 | 水越 雅己 | 1957年4月18日生 |
| (注)2 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品(東莞)有限公司董事長兼㈱mhエンタープライズ代表取締役会長 | 寺本 将憲 | 1965年4月15日生 |
| (注)2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼TRIACE LIMITED董事長兼総経理兼三嘩国際貿易(上海)有限公司董事長兼三栄貿易(深圳)有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長 | 高橋 哲也 | 1962年1月9日生 |
| (注)2 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役(常勤監査等委員) | 清水 誠二 | 1955年10月6日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 今井 靖容 | 1952年4月11日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 水上 洋 | 1968年5月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 88 | ||||||||||||||||||||||
(注)1 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役(社外)今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
5 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
6 当社は、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、公認会計士としての会計・税務等の豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点
と、客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレー
ト・ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
水上洋氏は、弁護士としての法務等に関する豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点と、客
観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・
ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
当社は、2名の社外取締役を両名とも独立役員として届出しております。両名とも東京証券取引所が定める独
立性基準はもとより、2015年5月に施行された改正会社法が定める社外性の要件にも抵触しておらず、一般株
主との利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。当社は内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、当社および関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
