臨時報告書

2021年6月25日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額136,455,070円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。
また、責任限定契約の締結をすることができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第24条(社外取締役との責任限定契約)の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松山晃一郎、岡田憲児、園田信裕、佐藤克己、小関雄一、澤谷由里子、岡田登志夫および関高志を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山寺光、樋口千鶴および小野弘之を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額2億50百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)とすること、および各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	97,145	1,462	0	(注)1	可決(98.52%)
第2号議案	96,861	1,746	0	(注)2	可決(98.23%)
第3号議案				(注)3
松山 晃一郎	96,439	2,168	0		可決(97.80%)
岡田 憲児	90,194	8,413	0		可決(91.47%)
園田 信裕	90,213	8,394	0		可決(91.49%)
佐藤 克己	90,074	8,533	0		可決(91.35%)
小関 雄一	85,648	12,959	0		可決(86.86%)
澤谷 由里子	96,550	2,057	0		可決(97.91%)
岡田 登志夫	96,590	2,017	0		可決(97.95%)
関 高志	90,164	8,443	0		可決(91.44%)
第4号議案				(注)3
山寺 光	90,434	8,160	13		可決(91.71%)
樋口 千鶴	96,761	1,833	13		可決(98.13%)
小野 弘之	85,402	13,192	13		可決(86.61%)
第5号議案	95,684	2,923	0	(注)1	可決(97.04%)
第6号議案	95,978	2,624	5	(注)1	可決(97.33%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権および無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上