有価証券報告書-第70期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1 取締役宮井真千子及び八十川祐輔は、社外取締役であります。
2 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
3 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、取締役宮井真千子、取締役八十川祐輔並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
6 当社では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は5名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役 社長 | 情報システム 担当 | 加藤 和弥 | 昭和44年7月10日生 | 平成6年3月 | 当社入社 | (注)3 | 945 |
| 平成7年12月 | 取締役社長室長就任 | ||||||
| 平成8年10月 | 取締役物流部長就任 | ||||||
| 平成9年12月 | 取締役ロジスティクス担当兼営業企画部長就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 | ||||||
| 平成11年12月 | 常務取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 | ||||||
| 平成12年3月 | 常務取締役システム本部長・営業本部長補佐就任 | ||||||
| 平成13年12月 | 専務取締役管理本部長・システム本部長・関連事業本部長就任 | ||||||
| 平成15年12月 平成24年12月 平成28年12月 | 代表取締役社長就任 代表取締役社長システム本部長就任 代表取締役社長情報システム担当就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業本部長 | 木村 敏弘 | 昭和32年1月20日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成14年10月 | 多摩支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 北関東支社長兼多摩支店長 | ||||||
| 平成20年10月 | 西近畿支社長兼阪神支店長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役西近畿支社長兼阪神支店長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役西近畿支社長就任 | ||||||
| 平成26年12月 | 常務取締役南近畿支社長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 常務取締役営業本部副本部長兼南近畿支社長就任 | ||||||
| 平成28年12月 | 常務取締役営業本部副本部長就任 | ||||||
| 平成28年12月 | 専務取締役営業本部長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業本部 副本部長 東日本担当 | 福島 和成 | 昭和28年8月7日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成12年9月 | 千葉支店長 | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役千葉支店長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役東関東支社長就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役東京本部副本部長兼東関東支社長就任 | ||||||
| 平成24年12月 | 常務取締役営業本部副本部長兼東関東支社長就任 | ||||||
| 平成28年12月 | 常務取締役営業本部副本部長東日本 担当就任(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成24年11月 | カトー酒販㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長兼 関連事業本部長 | 神月 豊 | 昭和30年5月27日生 | 平成22年11月 | 当社入社 関連事業本部長兼社長室長 | (注)3 | 5 |
| 平成23年4月 | 関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 執行役員関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長就任 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役管理本部長兼関連事業本部長兼海外事業推進部長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 常務取締役管理本部長兼関連事業本部長兼海外事業推進部長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務取締役管理本部長兼関連事業本部長就任(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成24年10月 | 加藤SCアジアインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常務取締役 | 南関東支社長 | 山中 謙一 | 昭和35年3月30日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成17年12月 | 北大阪支店長 | ||||||
| 平成19年10月 | 中四国支社高松支店長 | ||||||
| 平成21年10月 | 中四国支社長 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役中四国支社長就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役南関東支社長就任 | ||||||
| 平成28年12月 | 常務取締役南関東支社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 東関東支社長 | 太田 尚史 | 昭和36年4月26日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成18年2月 | 秋田支店長 | ||||||
| 平成19年12月 | 北海道支社長代行兼札幌支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 北海道支社長兼札幌支店長 | ||||||
| 平成22年10月 | 北海道支社長 | ||||||
| 平成24年12月 | 執行役員東北支社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員東北支社長兼仙台支店長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役東北支社長兼仙台支店長就任 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役東関東支社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長補佐広域流通部長兼ブランド事業 部長 | 中村 考直 | 昭和42年9月7日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成20年10月 | 中部支社名古屋支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 広域流通部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 執行役員広域流通部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 執行役員広域流通部長兼ブランド事業部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役営業本部長補佐広域流通部長兼ブランド事業部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 南近畿支社長 | 菅 公博 | 昭和38年1月21日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | - |
| 平成19年9月 | 九州支社福岡支店長 | ||||||
| 平成20年12月 | 九州支社福岡支店長兼山口営業所長 | ||||||
| 平成21年10月 | 九州支社福岡支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 九州支社長兼福岡支店長 | ||||||
| 平成25年12月 | 執行役員九州支社長兼福岡支店長 | ||||||
| 平成27年2月 | 執行役員九州支社長兼福岡支店長兼 山口営業所長 | ||||||
| 平成27年10月 | 執行役員九州支社長兼福岡支店長 | ||||||
| 平成28年12月 | 執行役員南近畿支社長 | ||||||
| 平成28年12月 (主要な兼職) 平成24年11月 | 取締役南近畿支社長就任(現任) 沖縄ロジスティクス㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ロジスティクス本部長兼 ロジスティクス部長 | 日比 啓介 | 昭和40年12月28日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年10月 | ロジスティクス部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 執行役員システム本部副本部長兼ロ ジスティクス部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 宮井 真千子 | 昭和35年9月29日生 | 昭和58年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック ㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成13年10月 | 同社くらし研究所長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社理事クッキング機器ビジネス ユニット長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社役員環境本部長兼節電本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社役員R&D本部未来生活研究 担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 森永製菓㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱吉野家ホールディングス社外取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 八十川 祐輔 | 昭和40年10月22日生 | 平成元年4月 | 日本電信電話㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成11年1月 | ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ入社 同社ディレクター | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱ワイノット設立 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 相良 広基 | 昭和29年5月9日生 | 平成19年7月 | 当社入社 経理部長 | (注)4 | 2 | |
| 平成24年12月 | 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 山村 幸治 | 昭和37年9月25日生 | 昭和60年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)4 | - | |
| 平成3年6月 | 山村硝子㈱入社 管理本部管理部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社取締役管理本部副本部長就任 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社常務取締役管理本部長就任 | ||||||
| 平成10年10月 | 日本山村硝子㈱常務取締役管理本部長就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長兼最高執行責任者就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者就任(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 森内 茂之 | 昭和32年2月26日生 | 昭和57年10月 | プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 | (注)4 | - | |
| 平成10年7月 | 青山監査法人代表社員 | ||||||
| 平成17年10月 | 中央青山監査法人理事・代表社員 | ||||||
| 平成19年5月 | 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成22年1月 | 同監査法人統括代表社員 | ||||||
| 平成25年10月 | 太陽ASG有限責任監査法人パートナー | ||||||
| 平成26年10月 | 太陽有限責任監査法人パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱コシダカホールディングス監査等委員である社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,012 | ||||||
(注)1 取締役宮井真千子及び八十川祐輔は、社外取締役であります。
2 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
3 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、取締役宮井真千子、取締役八十川祐輔並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
6 当社では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は5名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
