新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、平成24年6月28日開催の第75回定時株主総会において、従来の取締役及び監査役の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役については年額30百万円(うち社外取締役は3百万円)以内、監査役については年額3百万円(うち社外監査役は2.4百万円)以内として、決議しております。
また、平成8年6月27日開催の当社第59回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額300百万円以内、監査役の報酬等の額を年額30百万円以内として、決議しております。

2018/06/26 13:37

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	平成24年8月29日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役14名(うち社外取締役2名)監査役4名(うち社外監査役3名)
新株予約権の数(個)※	56[40](注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式5,600[4,000](注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1
新株予約権の行使期間※	平成24年9月15日から平成54年9月14日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 841資本組入額 421
新株予約権の行使の条件※	(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注4)

第2回新株予約権

決議年月日	平成25年8月27日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役13名(うち社外取締役2名)監査役4名(うち社外監査役3名)
新株予約権の数(個)※	46[32](注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式4,600[3,200](注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1
新株予約権の行使期間※	平成25年9月13日から平成55年9月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 841資本組入額 421

決議年月日	平成25年8月27日取締役会決議
新株予約権の行使の条件※	(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注4)

第3回新株予約権

2018/06/26 13:37

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(注)平成24年9月28日に新株予約権160個(新株予約権の目的となる株式の数:16,000株)のうち19個(新株予約権の目的となる株式の数:1,900株)が放棄されております。

2018/06/26 13:37

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2018/06/26 13:37