臨時報告書

【提出】
2019/02/22 14:14
【資料】
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提出理由

平成31年2月21日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成31年2月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、株式上場20周年を節目といたしまして、持続的成長企業・新生マルカを目指すべく、
「マルカキカイ株式会社」から新商号「株式会社マルカ」に変更し、これに伴い現行定款第1条
(商号)を変更するものであります。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け平成31年4月1日とし、効力発生日をもって削除
するものといたしたいと存じます。
第3号議案 取締役7名選任の件
竹下 敏章、二橋 春久、飯田 邦彦、難波 経久、小谷 和朗、長﨑 伸郎、頼金 信次を
取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
杉浦 克典、古澤 哲、牛島 慶太を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役2名選任の件
加納 敬司、佐竹 明を補欠監査役に選任するものであります。
第6号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額170百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案54,7831272(注)1可決 99.77
第2号議案54,8061042(注)2可決 99.81
第3号議案
竹下 敏章53,8291,0812可決 98.03
二橋 春久54,6442662可決 99.51
飯田 邦彦54,5623482可決 99.36
難波 経久54,6442662(注)3可決 99.51
小谷 和朗54,7311792可決 99.67
長﨑 伸郎54,4454652可決 99.15
頼金 信次53,2411,6692可決 96.96
第4号議案
杉浦 克典53,1631,7472可決 96.81
古澤 哲38,42116,4892(注)3可決 69.97
牛島 慶太53,4311,4792可決 97.30
第5号議案
加納 敬司52,8012,1092(注)3可決 96.16
佐竹 明50,9273,9832可決 92.74
第6号議案54,59325168(注)1可決 99.42

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対、棄権及び無効に係る議決権数は加算しておりません。
以 上