有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬+業績連動報酬+当社の「役員退職慰労金規程」に基づく退職慰労金にて決定されております。監査役の報酬は、固定報酬+当社の「役員退職慰労金規程」に基づく退職慰労金にて決定されております。
取締役の報酬は取締役会により委任を受けた取締役社長が原案を策定し、社外監査役の審査を受けて決定しております。また監査役の報酬は社外監査役を含む監査役会にて決定しております。
取締役の業績連動報酬は、年度の連結経常利益及び連結純利益の目標達成度及びその目標達成度に対する個々の取締役の貢献度を指標とし、報酬の0～20%の間で決定しております。
当社の企業価値向上のための最も重要な要因は、営業活動による利益によって純資産額を積み増すことであるとの考えより、連結経常利益及び連結純利益の目標達成度、及びその達成度に至る過程での個々の取締役の貢献度を業績連動報酬額の算定のための指標としております。過年度において、連結経常利益は109%、連結純利益は104%程度の目標値に対する達成度でした。個々の取締役の貢献度は、内部管理運営、人材育成などの定性的な評価によるものであり、取締役会より委任を受けた取締役社長がその評価案を策定し、社外監査役による審査を受けて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分	支給人員 (人)		報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)
				固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (うち社外取締役)	4	名	84,900	77,050	5,000	2,850
	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
監査役 (うち社外監査役)	4	名	17,400	16,950	-	450
	(4)		(17,400)	(16,950)	(-)	(450)
合計 (うち社外役員)	8	名	102,300	94,000	5,000	3,300
	(4)		(17,400)	(16,950)	(-)	(450)

(注) 1.取締役の報酬限度額は、2009年6月23日開催の定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2009年6月23日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
3.当事業年度末現在の在籍取締役人員は取締役7名であります。取締役の支給人員と期末の在籍取締役人員が相違しているのは、期末の在籍取締役人員から無報酬の社外取締役1名と非業務執行取締役2名を除いている為であります。
4.当事業年度末現在の在籍監査役人員は監査役3名であります。監査役の支給人員と期末の在籍取締役人員が相違しているのは、監査役の支給人員に第90回定時株主総会終結時に辞任した監査役1名を含めているためであります。
5.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。