有価証券報告書-第51期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	青山 英生	1964年10月8日	1988年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年3月 株式会社青雲クラウン入社 1997年9月 同社常務取締役就任 2000年9月 同社代表取締役副社長就任 2004年9月 同社代表取締役社長就任(現任) 2010年3月 SBMソリューション株式会社取締役 就任 2010年8月 当社取締役就任 同 株式会社アイオーテクノ取締役就任 2012年8月 当社代表取締役副社長就任 2012年11月 当社代表取締役社長就任 同 株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任 2013年8月 SBMソリューション株式会社代表取締役社長就任 2015年6月 当社代表取締役会長就任 同 株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任 2017年7月 株式会社キタブツ中部取締役就任 2018年8月 株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任) 2019年8月 SBMソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任) 同 当社代表取締役会長兼社長就任 2020年3月 株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任) 2020年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年3月 株式会社イコリス代表取締役会長 (現任)	(注) 2	121
専務取締役 管理本部長 兼 グループ戦略本部長	葛西 裕之	1967年3月14日	1991年4月 鹿島建設株式会社入社 2005年7月 株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社) 2006年2月 同社取締役企画管理部長就任 2008年5月 同社代表取締役社長就任 2015年7月 アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任 2017年4月 同社代表取締役社長就任 2018年4月 サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任 2019年3月 東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任 2020年6月 当社執行役員グループ戦略本部長就任 2020年11月 当社専務取締役グループ戦略本部長就任 2021年8月 当社専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任) 2022年3月 株式会社イコリス取締役(現任)	(注) 2	9
常務取締役 調達本部長 兼 生産本部長	山吹 依生	1963年11月19日	1986年4月 当社入社 1998年1月 当社EDP室長就任 2003年3月 当社商品管理部長就任 2009年8月 当社執行役員商品管理部長就任 2013年9月 当社執行役員調達本部長就任 2014年6月 株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任) 2016年8月 当社執行役員調達本部長兼生産本部長就任 2016年11月 当社取締役調達本部長兼生産本部長就任 2017年8月 株式会社青雲クラウン取締役就任 2019年11月 当社常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)	(注) 2	62

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	武井 修	1959年7月8日	1983年4月 株式会社中央相互銀行入行 (現株式会社愛知銀行) 1989年3月 株式会社青雲クラウン入社 2006年6月 同社管理部長 2010年6月 同社常務執行役員就任 2012年8月 同社専務取締役就任(現任) 2012年11月 当社取締役就任 2013年8月 SBMソリューション株式会社監査役就任 2014年6月 株式会社キタブツ中部取締役就任 2017年7月 株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任 2018年2月 SBMソリューション株式会社取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任) 2020年8月 当社取締役管理本部長就任 2021年8月 当社取締役就任(現任)	(注) 2	8
取締役 営業本部長	鈴木 宏紀	1978年9月27日	2001年4月 株式会社中京医薬品入社 2002年9月 当社入社 2016年8月 当社大阪支店長 2020年8月 当社営業副本部長 2022年8月 当社執行役員営業本部長 2022年11月 当社取締役営業本部長(現任)	(注) 2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	赤羽 聡	1959年10月23日	1987年5月 信幸商会株式会社入社 1991年9月 当社入社 1997年8月 株式会社アイオーテクノ工場長(出向) 2001年8月 株式会社アイオーテクノ取締役就任 2004年1月 株式会社アイオーテクノ常務取締役 就任 2005年5月 当社執行役員経営企画部長就任 2005年8月 株式会社アイオーテクノ取締役就任 2009年5月 当社執行役員サプライ事業部長就任 2009年8月 当社取締役サプライ事業部長就任 2009年11月 当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者 2011年2月 当社取締役経営企画部長就任 2012年11月 株式会社青雲クラウン取締役就任 2015年8月 当社取締役管理本部長就任 2016年11月 当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)	(注) 3	23
取締役 (監査等委員)	鈴木 智洋	1976年5月19日	2006年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 同 後藤武夫法律事務所入所 2013年1月 後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任) 2013年10月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任 2014年3月 当社社外監査役就任 2015年6月 岐阜大学客員准教授(現任) 2016年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 2018年4月 愛知大学大学院准教授(現任)	(注) 3	2
取締役 (監査等委員)	大庭 崇彦	1981年4月30日	2006年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2010年7月 公認会計士登録 2011年5月 大庭崇彦公認会計士事務所設立 (現任) 2011年7月 税理士登録 2011年10月 株式会社Bridge 創業代表取締役COO (現ブリッジコンサルティンググループ株式会社) 2018年6月 AuB株式会社社外監査役(現任) 2020年9月 株式会社テクノスピーチ社外監査役(現任) 2021年1月 株式会社テトラワークス創業 代表取締役(現任) 2021年3月 コロンビア・ワークス株式会社社外監査役(現社外取締役(監査等委員))(現任) 2021年3月 南富士有限責任監査法人グループ設立 理事長(現任) 2021年4月 ユニファースト株式会社社外監査役(現任) 2021年11月 株式会社TOWING社外監査役 (現任) 2022年1月 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社エービーシースタイル 社外監査役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注) 3	―
計					228

(注)1 取締役 鈴木智洋及び大庭崇彦は、社外取締役であります。
2 2022年11月9日開催の第51期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2022年11月9日開催の第51期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 鈴木 智洋 委員 大庭 崇彦
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社は、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。