臨時報告書

2023年5月25日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
(1)配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円 総額 1,645,430,990円
(2)効力発生日
2023年5月26日
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 9,300,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 9,300,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
本店を移転することに伴い、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都中央区から大阪府大阪市に変更する。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、岩崎高治、森下留寿、角野 喬、河合信之、成田恒一、矢矧晴彦、河野宏子、片山 隆の各氏を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、末吉 薫、宮竹直子、塩野光二の各氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	399,983	110	36	(注)1	可決 94.739%
第2号議案 定款一部変更の件	399,982	111	36	(注)2	可決 94.739%
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3
岩崎高治	397,393	2,699	36		可決 94.126%
森下留寿	397,838	2,254	36		可決 94.231%
角野 喬	397,837	2,255	36		可決 94.231%
河合信之	397,842	2,250	36		可決 94.232%
成田恒一	387,506	12,586	36		可決 91.784%
矢矧晴彦	397,873	2,219	36		可決 94.240%
河野宏子	397,875	2,217	36		可決 94.240%
片山 隆	397,845	2,247	36		可決 94.233%
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3
末吉 薫	395,703	4,385	38		可決 93.726%
宮竹直子	399,956	137	36		可決 94.733%
塩野光二	399,945	148	36		可決 94.730%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上