有価証券報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		梶原 健司	1961年 6月20日生	1988年8月 当社 入社 2009年1月 当社 執行役員 当社 ファッション事業本部副本部長 2010年1月 当社 ベルメゾンネット推進室長 2011年1月 2011年8月 当社 EC事業本部副本部長、EC事業本部EC事業企画部長 当社 EC事業本部EC販売企画部長 2013年1月 当社 販売企画本部副本部長 2014年1月 2015年3月 2015年4月 2015年8月 2016年1月 2016年7月 2017年1月 2018年11月 2019年1月 当社 ファッション事業本部長 当社 取締役執行役員 当社 ファッション事業本部長、SPAブランド事業本部長 当社 ファッション事業本部長 当社 東京本社代表、事業開発本部長 ㈱千趣会チャイルドケア代表取締役社長 当社 東京本社代表、事業開発担当 当社 代表取締役社長執行役員 当社 総務、経営企画担当 当社 代表取締役社長(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	普通株式 2
取締役	東京本社代表、事業開発本部長	石田 晃一	1965年 7月14日生	1988年3月 当社 入社 2015年1月 当社 執行役員 当社 経営企画本部副本部長、経営企画部長 2015年8月 当社 販売企画本部副本部長 2016年1月 2017年1月 2017年3月 2017年7月 2018年11月 2019年1月 当社 販売企画本部長 当社 販売企画担当 当社 取締役(現任) 千趣会サービス・販売㈱(現 千趣会コールセンター㈱)代表取締役 当社 東京本社代表、販売企画、事業開発担当 当社 東京本社代表、事業開発本部長、㈱千趣会リテイリングサービス代表取締役社長(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	普通株式 3
取締役	ベルメゾン事業本部長	三村 克人	1969年 6月19日生	1990年4月 ㈱リクルートフロムエー 入社 2000年8月 ㈱ベルシステム24 入社 2006年1月 ㈱JIMOS 入社 2008年7月 当社 入社 2012年1月 ㈱モバコレ代表取締役社長 2015年1月 当社 事業開発本部法人事業部長 2017年1月 当社 執行役員 当社 EC担当 2018年1月 当社 ファッション担当 2018年7月 2018年12月 当社 ファッション・育児担当 当社 マーケティング・ファッション・育児担当 2019年1月 2019年3月 ベルメゾン事業本部長(現任) 当社 取締役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	普通株式 1
取締役	構造改革推進室長	濱口 友彰	1981年 8月15日生	2004年4月 2007年7月 2015年4月 2018年8月 2018年9月 2019年3月 三井情報開発㈱(現 三井情報㈱)入社 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ 入社 合同会社西友 入社 ㈱地域経済活性化支援機構ディレクター(現任) REVICパートナーズ㈱ディレクター(現任) 当社 執行役員 当社 構造改革推進室長(現任) 当社 取締役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		寺川 尚人	1958年 4月10日生	1982年4月 ソニー㈱ 入社 1989年4月 同社 デジタルネットワークソリューション バイスプレジデント、人事統括部長 2004年4月 同社 パーソナルソリューションビジネスグループ バイスプレジデント、事業推進部門長 2006年6月 ㈱スタイリングライフ・ホールディングス取締役 2010年4月 2012年7月 2014年11月 マキシム・ド・パリ㈱代表取締役社長 ㈱ワールド執行役員、人事本部長 テラ・マネジメント・デザイン㈱代表取締役社長(現任) 2015年11月 2016年6月 2017年3月 ㈱Indigo Blue代表取締役社長(現任) パナホーム㈱(現 パナソニックホームズ㈱)社外取締役 当社 取締役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	-
取締役		青山 直美	1966年 5月27日生	1989年4月 ㈱東芝 入社 2000年4月 ㈱イーライフ 入社 同社 新規事業開発部部長 2004年6月 ㈲スタイルビズ設立 同社 代表取締役(現任) 2005年6月 ケンコーコム㈱(現 Rakuten Direct㈱)社外取締役 2017年3月 当社 取締役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	普通株式 0
取締役		柏木 寿深	1977年 10月27日生	2000年4月 2010年2月 2011年8月 2013年3月 2015年10月 2017年2月 2018年1月 2018年12月 2019年3月 大和証券㈱ 入社 ㈱企業再生支援機構(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社 ㈱ヤマギワ 執行役員生産流通本部長 ㈱中山製鋼所 経営支援室 ㈱壁の穴 取締役経営管理本部長 同社 常務取締役経営管理本部長 ㈱地域経済活性化支援機構 マネージング・ディレクター(現任) REVICパートナーズ㈱ マネージング・ディレクター(現任) 当社 取締役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	-
取締役		横山 慎一	1969年 6月3日生	1994年11月 2002年7月 2003年10月 2004年12月 2006年10月 2008年10月 2012年4月 2019年3月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 アテナ・キャピタル・ジャパン㈱ 入社 ㈱産業再生機構 入社 ㈱オーシーシー 取締役 ㈱スピアヘッド・アドバイザーズ設立 同社 代表取締役(現任) ㈱ゼット・ティーエイチ 取締役 関東自動車㈱ 監査役 当社 取締役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から1年	-
監査役 (常勤)		北原 義春	1957年 6月7日生	1981年3月 当社 入社 2006年7月 当社 人事部長 2011年1月 2012年8月 2013年1月 2014年1月 2014年4月 当社 執行役員 当社 業務本部長 ㈱ベルメゾンロジスコ代表取締役社長 当社 商品開発本部副本部長 当社 商品管理本部副本部長 当社 経営企画本部副本部長 2017年3月 当社 監査役(現任)	2017年 3月30日 開催の 定時株主総会 から4年	普通株式 7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		稲田 佳央	1958年 12月19日生	1981年3月 2008年1月 2011年1月 2013年1月 2014年1月 2016年1月 2017年1月 2018年11月 2019年1月 2019年3月 当社 入社 当社 育児事業本部育児開発部長 当社 執行役員 当社 カタログ事業本部副本部長、カタログ事業本部カタログ企画部長 当社 販売企画本部副本部長 当社 育児事業本部長、育児事業本部育児企画部長 当社 商品開発本部長 当社 シニア事業担当 当社 シニア事業、ライフスタイル担当 当社 ベルメゾン事業本部副本部長 当社 監査役(現任)	2019年 3月28日 開催の 定時株主総会 から4年	普通株式 3
監査役		森本 宏	1960年 7月13日生	1987年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所入所 1992年1月 北浜法律事務所パートナー 1995年6月 日本金銭機械㈱社外監査役(現任) 2006年3月 当社監査役(現任) 2008年1月 弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現任) 2010年4月 大阪弁護士会副会長 2013年7月 北浜法律事務所グループCEO(現任) 2018年11月 ダイビル㈱社外監査役(現任)	2018年 3月29日 開催の 定時株主総会 から4年	-
監査役		中野 創	1976年 3月12日生	1999年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年6月 公認会計士登録 2010年8月 ㈱企業再生支援機構(現 ㈱地域経済活性化支援機構)入社 2011年8月 昭和精機工業㈱取締役 相模原部品工業㈱社外取締役 ㈱ソルプラス社外取締役 2015年5月 REVICパートナーズ㈱出向 2016年3月 ㈱メイコー社外取締役 2017年1月 ㈱地域経済活性化支援機構シニア・ディレクター(現任) 2017年10月 REVICパートナーズ㈱取締役(現任) 2018年3月 2019年3月 当社 監査役(現任) ㈱ブイキューブ社外監査役 ㈱ブイキューブ社外取締役(現任)	第三者 割当増資の 効力が生じた 2018年 3月30日 から4年	-
計						普通株式 19

(注)1.取締役寺川尚人、青山直美、柏木寿深及び横山慎一は、社外取締役であります。
2.監査役森本宏及び中野創は、社外監査役であります。
3.当社は2019年3月28日付で執行役員制度を廃止いたしました。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
清水万里夫	1956年 9月17日生	1980年10月 1984年9月 2002年8月 2013年7月 2016年4月 2016年6月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 同監査法人 エグゼクティブディレクター 同監査法人 退所 公認会計士清水万里夫事務所設立 所長(現任) 旭情報サービス㈱ 社外監査役(現任) 2019年3月 当社 補欠監査役(現任)	-

(注)補欠監査役清水万里夫は、社外監査役の要件を充足しております。