訂正有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員 営業本部長	大森 尚昭	1961年9月27日生	1980年12月 当社入社 2000年2月 営商本部ビジネス事業部長 2000年5月 取締役 2004年2月 取締役営商本部長兼営商企画部長兼店舗開発部長 2006年2月 取締役営商本部長 2006年5月 常務取締役 2009年2月 取締役営商本部第一統括部長 2013年4月 取締役第一事業部長兼第一商品部長 2014年2月 取締役第一事業部 2014年5月 常務取締役 2015年2月 常務取締役営業本部長 2016年5月 代表取締役社長 2021年2月 商品本部長 2022年5月 営業本部長(現任) 2023年6月 テイエムエムサービス株式会社代表取締役社長(現任) 2024年5月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	565
取締役 常務執行役員 管理本部長	林 宏夫	1960年3月23日生	1982年4月 当社入社 1994年5月 業務企画部長 1998年3月 システム部長 2000年5月 経営企画部長 2004年2月 管理本部人事部長 2006年2月 営商本部商品管理部長 2009年2月 管理本部人事総務部長 2010年5月 取締役 2013年2月 取締役第二事業部長 2015年2月 取締役店舗開発部長 2016年8月 常務取締役営業本部長 2018年5月 常務取締役管理本部長 2024年5月 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	327

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	岸本 雄介	1983年1月18日生	2009年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2009年12月 コモンズ綜合法律事務所入所 2016年10月 アメリカ ロサンゼルスZuber Lawler & Del Duca法律事務所 2017年7月 コモンズ綜合法律事務所復職 2020年1月 アメリカ ニューヨーク州弁護士登録 2023年2月 多摩川精機株式会社監査役(非常勤、現任) 2023年5月 当社監査役 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	古川 徳厚	1981年5月1日生	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2010年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ)入社 2014年12月 株式会社ピクセラ社外取締役 2018年1月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役 2019年6月 株式会社Eストアー社外取締役 2019年10月 株式会社ひらまつ社外取締役 2020年3月 アークランドサービスホールディングス株式会社社外取締役 2020年3月 日本パワーファスニング株式会社社外取締役 2020年6月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社取締役/パートナー 2022年9月 グロースパートナーズ株式会社代表取締役(現任) 2023年1月 株式会社プロレド・パートナーズ社外取締役(現任) 2023年2月 株式会社GRCS社外取締役 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	河手 優美	1996年7月10日生	2019年4月 野村證券株式会社入社 2024年2月 グロースパートナーズ株式会社アソシエイト(現任) 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					893

(注)1.2024年5月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役岸本 雄介、古川 徳厚、河手 優美は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行い経営体制の強化を図るため、2024年5月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で構成され、うち2名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の3名で構成されております。
執行役員 財務経理部長 小泉 勝裕
執行役員 経営企画部長 矢巻 眞
執行役員 店舗開発部長 岡村 文彦
6.取締役河手 優美は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は田中 優美であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴
補欠取締役 (監査等委員)	西村 俊輝	1984年8月9日生	2011年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2011年12月 コモンズ綜合法律事務所入所 2018年9月 スペインHernandez Echevarria Abogados法律事務所 2019年3月 パナマMorgan & Morgan法律事務所 2019年7月 コモンズ綜合法律事務所復職 2021年12月 コモンズ綜合法律事務所退所 2022年2月 株式会社10Xファイナンス&コーポレート本部 コーポレートオペレーションズ部 リーガル担当(現任)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名で選任しており、いずれも監査等委員である取締役であります。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
岸本雄介氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、2023年5月に当社社外監査役に就任し、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており、当社の経営に対して高度かつ専門的な監督を担える人物と判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
古川徳厚氏は、上場企業への豊富な投資実績とハンズオンによる経営支援の実績を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、当社は古川徳厚氏が代表を務めるグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しております。また、古川徳厚氏は、グロースパートナーズ株式会社と共同で、2024年5月23日付で主要株主となったGP バイアウトP 投資事業有限責任組合(当社議決権の20.51%を所有)、GP上場企業出資投資事業有限責任組合(同19.49%を所有)の無限責任組合員であるGrowth Partners LLP有限責任事業組合の組合員として両ファンドによる株券等の投資に係る権限を有しています。
河手優美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融・資本市場業務の経験を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。当社はグロースパートナーズ株式会社と事業提携契約を締結しておりますが、河手優美氏は同社の業務執行者であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。