臨時報告書

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭といたします。
2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 65円(その内訳 普通配当 60円、創業60周年記念配当 5円)
配当総額 3,262,425,595円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
第2号議案 監査役1名選任の件
疋田 鏡子を監査役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度導入の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	381,192	9,842	131	(注)1.①	可決	97.45
第2号議案 監査役1名選任の件 疋田 鏡子	384,616	6,419	131	(注)1.②	可決	98.33
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度導入の件	364,858	26,177	131	(注)1.①	可決	93.27

(注) 1.① 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
② 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して棄権の意思の表示を行ったものとして集計しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。