有価証券報告書-第72期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【役員の状況】
①2026年8月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	小笠原 康正	1956年7月12日生	1979年4月 ㈱北海道銀行本店営業部入社 1982年3月 同行退職 1982年4月 当社入社 1982年6月 当社取締役就任 1988年6月 当社常務取締役就任 1988年11月 T.O.Forest Products,Inc.会長就任 1994年8月 当社専務取締役就任、統括管理本部本部長 2000年6月 当社住宅事業部本部長 2000年8月 当社取締役副社長就任 2004年8月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年8月 当社全社統括 2019年8月 ㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任 2020年8月 小泉建設㈱取締役就任 2021年7月 小泉建設㈱代表取締役会長就任(現任) 2024年7月 ㈱テーオーフォレスト取締役会長就任(現任)	(注)4	878
取締役副社長	小笠原 翔大	1984年1月7日生	2012年3月 当社入社 2016年8月 当社執行役員 2018年5月 ㈱fika代表取締役社長就任(現任) 2018年8月 当社常務執行役員 2020年6月 函館日産自動車㈱取締役就任(現任) 2020年8月 ㈱テーオーリテイリング取締役就任 2020年8月 当社取締役専務就任 2021年6月 北見日産自動車㈱取締役就任(現任) 2021年6月 北見三菱自動車販売㈱取締役就任(現任) 2021年7月 ㈱テーオーフォレスト取締役就任 2024年6月 函館中央三菱自動車販売㈱取締役就任(現任) 2024年6月 南北海道三菱自動車販売㈱取締役就任(現任) 2024年7月 ㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任(現任) 2025年8月 当社取締役副社長就任(現任)	(注)4	60
取締役	西谷 英樹	1968年3月29日生	1986年4月 当社入社 2013年6月 当社流通事業部イエローグローブ統括部長 2014年6月 当社流通事業部イエローグローブ本部長 2014年8月 当社執行役員流通事業部イエローグローブ本部長 2015年8月 当社常務執行役員流通事業部イエローグローブ本部長 2017年2月 ㈱テーオーリテイリング代表取締役社長就任(現任) 2019年8月 当社取締役就任(現任) 2020年8月 ㈱テーオーデパート取締役就任	(注) 4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	亀田 文雄	1956年8月22日生	2011年4月 熊本日産自動車㈱常務取締役 2013年1月 日産プリンス熊本販売㈱代表取締役社長 2020年4月 函館日産自動車㈱代表取締役社長就任(現任) 2021年8月 当社取締役就任(現任) 2026年4月 北見日産自動車㈱代表取締役社長就任(現任)	(注) 4	-
取締役	佐藤 等	1961年7月13日生	1987年10月 札幌中央監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1990年8月 公認会計士登録 1990年9月 佐藤等公認会計士事務所所長(現任) 1996年12月 税理士登録 2001年8月 Dサポート㈱代表取締役(現任) 2017年8月 当社取締役就任(現任) 2021年1月 アウル税理士法人 代表社員(現任)	(注) 4	-
取締役	田矢 徹司	1963年12月14日生	1987年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券㈱ 入社 2003年4月 ㈱産業再生機構 マネージングディレクター 2007年4月 ㈱経営共創基盤 取締役マネージングディレクター 2010年6月 ㈱レオパレス21 取締役 2019年12月 ㈱経営共創基盤 代表取締役CFOマネージングディレクター 2021年10月 ㈱ホワイトウッド 代表取締役(現任) 2022年8月 当社取締役就任(現任) 2023年1月 ㈱マネジメントソリューションズ 社外取締役(現任)	(注) 4	-
常勤監査役	小笠原 亨	1962年7月18日生	1996年8月 当社入社 2011年8月 ㈱テーオー総合サービス入社 2015年4月 当社人事総務部 総務担当部長 2015年8月 当社執行役員 総務部長 2017年8月 当社常務執行役員 ホールディングス副統括 総務部 エグゼクティブマネージャー 2020年8月 当社常務執行役員 ホールディングス統括 総務人事部 エグゼクティブマネージャー 2026年1月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	0
監査役	宮川 富孝	1974年8月23日生	1993年4月 西野会計㈱ 入社 1994年1月 笹井一成税理士事務所 入所 2009年1月 福田郁也税理士事務所 入所 2013年9月 石塚尚史税理士事務所 入所 2015年12月 花田秀雄税理士事務所 入所 2019年1月 税理士登録 2019年9月 宮川富孝税理士事務所 所長(現任) 2022年8月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	髙橋 悠一	1976年9月29日生	2005年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年9月 公認会計士髙橋悠一事務所 所長(現任) 2019年8月 ㈱RAINBOW 代表取締役(現任) 2023年6月 ㈱健康会 社外取締役(現任) 2023年8月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	-
計					942

(注)1.取締役佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
2.監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
3.各取締役の所有する当社の株式数には、2026年5月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
4.2025年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役副社長小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
②2026年8月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会後の直後に予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	小笠原 康正	1956年7月12日生	1979年4月 ㈱北海道銀行本店営業部入社 1982年3月 同行退職 1982年4月 当社入社 1982年6月 当社取締役就任 1988年6月 当社常務取締役就任 1988年11月 T.O.Forest Products,Inc.会長就任 1994年8月 当社専務取締役就任、統括管理本部本部長 2000年6月 当社住宅事業部本部長 2000年8月 当社取締役副社長就任 2004年8月 当社代表取締役社長就任 2013年8月 当社全社統括 2019年8月 ㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任 2020年8月 小泉建設㈱取締役就任 2021年7月 小泉建設㈱代表取締役会長就任(現任) 2024年7月 2026年8月 ㈱テーオーフォレスト取締役会長就任(現任) 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)4	878
代表取締役社長	小笠原 翔大	1984年1月7日生	2012年3月 当社入社 2016年8月 当社執行役員 2018年5月 ㈱fika代表取締役社長就任(現任) 2018年8月 当社常務執行役員 2020年6月 函館日産自動車㈱取締役就任(現任) 2020年8月 ㈱テーオーリテイリング取締役就任 2020年8月 当社取締役専務就任 2021年6月 北見日産自動車㈱取締役就任(現任) 2021年6月 北見三菱自動車販売㈱取締役就任(現任) 2021年7月 ㈱テーオーフォレスト取締役就任 2024年6月 函館中央三菱自動車販売㈱取締役就任(現任) 2024年6月 南北海道三菱自動車販売㈱取締役就任(現任) 2024年7月 ㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任(現任) 2025年8月 2026年8月 当社取締役副社長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	60
取締役	西谷 英樹	1968年3月29日生	1986年4月 当社入社 2013年6月 当社流通事業部イエローグローブ統括部長 2014年6月 当社流通事業部イエローグローブ本部長 2014年8月 当社執行役員流通事業部イエローグローブ本部長 2015年8月 当社常務執行役員流通事業部イエローグローブ本部長 2017年2月 ㈱テーオーリテイリング代表取締役社長就任(現任) 2019年8月 当社取締役就任(現任) 2020年8月 ㈱テーオーデパート取締役就任	(注) 4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	亀田 文雄	1956年8月22日生	2011年4月 熊本日産自動車㈱常務取締役 2013年1月 日産プリンス熊本販売㈱代表取締役社長 2020年4月 函館日産自動車㈱代表取締役社長就任(現任) 2021年8月 2026年4月 当社取締役就任(現任) 北見日産自動車㈱代表取締役社長就任(現任)	(注) 4	-
取締役	佐藤 等	1961年7月13日生	1987年10月 札幌中央監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1990年8月 公認会計士登録 1990年9月 佐藤等公認会計士事務所所長(現任) 1996年12月 税理士登録 2001年8月 Dサポート㈱代表取締役(現任) 2017年8月 当社取締役就任(現任) 2021年1月 アウル税理士法人 代表社員(現任)	(注) 4	-
取締役	田矢 徹司	1963年12月14日生	1987年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券㈱ 入社 2003年4月 ㈱産業再生機構 マネージングディレクター 2007年4月 ㈱経営共創基盤 取締役マネージングディレクター 2010年6月 ㈱レオパレス21 取締役 2019年12月 ㈱経営共創基盤 代表取締役CFOマネージングディレクター 2021年10月 ㈱ホワイトウッド 代表取締役(現任) 2022年8月 当社取締役就任(現任) 2023年1月 ㈱マネジメントソリューションズ 社外取締役(現任)	(注) 4	-
取締役	平井 尚子	1961年4月10日生	1984年4月 函館市役所に入庁 2008年11月 同市観光コンベンション部観光振興課長 2015年4月 同市中心市街地担当部長 2018年4月 同市保健福祉部長 2019年5月 函館市副市長就任 2023年4月 函館市副市長退任 2025年4月 2026年8月 函館歯科衛生士専門学校兼任教員(現任) 当社取締役就任(現任)	(注) 4	-
常勤監査役	小笠原 亨	1962年7月18日生	1996年8月 当社入社 2011年8月 ㈱テーオー総合サービス入社 2015年4月 当社人事総務部 総務担当部長 2015年8月 当社執行役員 総務部長 2017年8月 当社常務執行役員 ホールディングス副統括 総務部 エグゼクティブマネージャー 2020年8月 当社常務執行役員 ホールディングス統括 総務人事部 エグゼクティブマネージャー 2026年1月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	宮川 富孝	1974年8月23日生	1993年4月 西野会計㈱ 入社 1994年1月 笹井一成税理士事務所 入所 2009年1月 福田郁也税理士事務所 入所 2013年9月 石塚尚史税理士事務所 入所 2015年12月 花田秀雄税理士事務所 入所 2019年1月 税理士登録 2019年9月 宮川富孝税理士事務所 所長(現任) 2022年8月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	-
監査役	髙橋 悠一	1976年9月29日生	2005年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年9月 公認会計士髙橋悠一事務所 所長(現任) 2019年8月 ㈱RAINBOW 代表取締役(現任) 2023年6月 ㈱健康会 社外取締役(現任) 2023年8月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	-
計					942

(注)1.取締役佐藤等、田矢徹司、平井尚子は、社外取締役であります。
2.監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
3.各取締役の所有する当社の株式数には、2026年5月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
4.2026年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2026年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.代表取締役社長小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社に対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、当社の経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。