臨時報告書

平成28年8月25日開催の当社第34期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年8月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金80円 配当総額1,277,033,920円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年8月26日
2.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
親会社である、ハウス食品グループ本社株式会社との連結決算業務をスムーズに行うために、親会社の決算期の1か月前に当社決算期を変更し、毎年6月1日から翌年5月31日までとしていた当社の事業年度を、毎年3月1日から翌年2月末日までに変更する。また、事業年度の変更に伴い、第35期事業年度は平成28年6月1日から平成29年2月28日までの9か月間となるため、経過措置として、新たに附則を設ける。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)10名選任の件
取締役として、浜島俊哉、河合尚也、細野修二、阪口裕司、葛原守、宮崎龍夫、杉原一繁、石黒敬治、安達史郎、大澤善行を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	125,387	88	0	(注)1	可決 94.23%
第2号議案 定款一部変更の件	125,344	131	0	(注)2	可決 94.20%
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)10名選任の件 浜島俊哉 河合尚也 細野修二 阪口裕司 葛原守 宮崎龍夫 杉原一繁 石黒敬治 安達史郎 大澤善行	124,975 125,235 125,225 125,219 125,231 125,236 125,234 125,224 125,154 125,167	500 240 250 256 244 239 241 251 321 308	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(注)3	可決 93.92% 可決 94.12% 可決 94.11% 可決 94.10% 可決 94.11% 可決 94.12% 可決 94.11% 可決 94.11% 可決 94.05% 可決 94.06%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認ができたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上