臨時報告書

2022年6月29日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)に、角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、古河 潤一、石本 雅敏の各氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)5名(うち社外取締役2名)に対し、役員賞与を総額188百万円(うち社外取締役分8百万円)支給する。
第4号議案 監査等委員である取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)に対し、役員賞与を27百万円(うち社外取締役分11百万円)支給する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び (賛成割合)
第1号議案	88,231	139	10	(注)1	可決 (99.80%)
第2号議案 角田 浩司 山田 哲也 山田 光重 古河 潤一 石本 雅敏	88,238 88,225 88,227 88,196 88,077	141 154 152 183 302	1 1 1 1 1	(注)2	可決 (99.80%) 可決 (99.79%) 可決 (99.79%) 可決 (99.75%) 可決 (99.62%)
第3号議案	80,907	7,473	0	(注)3	可決 (91.51%)
第4号議案	79,538	8,842	0	(注)3	可決 (89.96%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上