臨時報告書

2024年6月26日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)に、角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、古河 潤一および石本雅敏の各氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(社外取締役を除く)に対し、役員賞与を総額70百万円支給するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の監査等委員である取締役1名(社外取締役を除く)に対し、役員賞与を4百万円
支給するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	85,842	227	-	(注)1	可決 99.51
第2号議案
角田 浩司	85,544	525	-	(注)2	可決 99.17
山田 哲也	85,734	335	-		可決 99.39
山田 光重	85,622	447	-		可決 99.26
古河 潤一	85,648	421	-		可決 99.29
石本 雅敏	85,658	411	-		可決 99.30
第3号議案	85,358	711	-	(注)3	可決 98.95
第4号議案	80,355	5,714	-	(注)3	可決 93.15

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上