有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	白石 幸生	1944年12月18日生	1967年4月 株式会社ギャラリー白石(現 Whitestone Gallery Co., Ltd.)創業 1994年9月 株式会社ダイヤモンドシライシ(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)創業 2014年6月 当社代表取締役会長 2015年4月 当社代表取締役会長兼社長 2016年6月 当社代表取締役会長 2016年7月 当社取締役会長 2016年11月 HONG KONG NEW ART LIMITED董事長 2017年4月 株式会社ニューアート・フィンテック代表取締役 2017年6月 当社代表取締役会長兼社長 2017年6月 株式会社ニューアート・シーマ取締役(現任) 2017年6月 株式会社ニューアート・クレイジー(現 株式会社ニューアート・スポーツ)取締役会長 就任 2018年6月 当社代表取締役会長 就任 2018年11月 Israel Shiraishi., Ltd.取締役(現任) 2018年11月 株式会社ニューアート・ラ・パルレ(現 株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー)取締役(現任) 2018年11月 株式会社ニューアート・フィンテック取締役(現任) 2018年11月 台湾新美股份有限公司董事 2019年6月 2020年4月 2021年2月 2021年11月 2022年6月 当社代表取締役会長兼社長 株式会社NEW ARTブランド開発研究所 代表取締役(現任) NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE. LTD. CEO (現任) 株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役 株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役(現任)	(注)5	3,326
取締役	白石 哲也	1970年1月27日生	1996年10月 株式会社ダイヤモンドシライシ(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)取締役 就任 1999年6月 当社取締役副社長 就任 営業統括 1999年9月 当社取締役副社長 就任 上場担当 2005年6月 当社取締役 退任 2014年2月 株式会社シングルB(現 株式会社ニューアート・スポーツ)代表取締役社長 2014年7月 当社相談役 2014年7月 株式会社ニューアート・ラ・パルレ(現株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー)副社長執行役員 2015年6月 当社取締役副社長 2015年8月 Israel Shiraishi., Ltd.代表取締役(現任) 2016年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長 退任 2017年6月 株式会社ニューア-ト・ラ・パルレ(現 株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー)代表取締役社長 2017年6月 株式会社ニューアート・シーマ代表取締役副社長 2019年6月 当社取締役 2019年6月 2019年9月 株式会社ニューアート・シーマ代表取締役社長 (現任) 株式会社ニューアート・スポーツ代表取締役社長 (現任) 2020年6月 2021年11月 2022年6月 2023年4月 当社取締役副社長 株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役社長 株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役(現任) 株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー 代表取締役(現任)	(注)5	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	吉森 章	1949年1月29日生	1972年4月 住友化学工業株式会社 入社 1996年3月 同社退職 1996年4月 日本アーンストアンドヤングコンサルティング株式会社 入社 2003年2月 同社退職 2003年3月 Lush Inc. 副社長兼 株式会社ラッシュジャパン社長 2004年11月 同社退任 2006年11月 株式会社コトブキ 入社 同社取締役 2015年4月 コトブキホールディングス株式会社 代表取締役社長兼コトブキシーティング株式会社専務取締役 2017年4月 同社退任 2018年3月 当社入社 経営企画本部 2018年6月 当社取締役社長 2018年11月 株式会社ニューアート・シーマ取締役 2018年11月 株式会社ニューアート・ラ・パルレ(現株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー)取締役(現任) 2018年11月 台湾新美股份有限公司董事(現任) 2019年6月 2019年10月 2020年6月 当社取締役 HONG KONG NEW ART LIMITED董事長(現任) 当社取締役会長代理 2021年2月 NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE. LTD. Director 就任(現任) 2021年6月 当社専務取締役(現任)	(注)5	-
常務取締役	神尾 常夫	1957年12月12日生	1981年4月 協同リース株式会社入社 2006年4月 同社ストラクチャーズファイナンス部長 2008年10月 同社社名JA三井リース株式会社リスク統括部長 2010年4月 同社システムイノベーション部長 2012年6月 JA三井リースオート株式会社 代表取締役社長(出向) 2017年6月 同社顧問(出向) 2017年12月 JA三井リース株式会社退社 2018年4月 当社執行役員 2018年6月 株式会社ニューアート・シーマ代表取締役社長 2018年11月 台湾新美股份有限公司董事長 2018年11月 HONG KONG NEW ART LIMITED董事(現任) 2018年11月 Israel Shiraishi., Ltd.取締役 2019年6月 当社取締役 2021年6月 当社取締役退任 2022年2月 株式会社ニューアート・エスト・ウェストオークションズ 取締役(現任) 2022年6月 当社常務取締役(現任)	(注)5	-
取締役	白石 保幸	1951年3月20日生	1981年1月 株式会社シライシ貿易創業 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)5	1
取締役	中山 雅之	1960年7月13日生	1983年4月 株式会社多田野鉄工所入社 1989年5月 同社退職 1989年6月 野村證券株式会社入社 1994年6月 同社退職 1994年9月 CSファーストボストン証券会社入社 1995年3月 同社退職 1995年4月 メリルリンチ証券株式会社入社 2003年3月 同社退職 2003年4月 有限会社ピィファ・パートナーズ入社 2018年4月 株式会社NEW ART入社 (現株式会社NEW ART HOLDINGS) 執行役員金融事業担当 2018年5月 有限会社ピィファ・パートナーズ退職 2018年6月 株式会社ニューアート・フィンテック 同社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社ニューアート・フィンテック 代表取締役退任 同社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	小崎 愼一郎	1980年8月2日生	2001年4月 西鉄シティホテル入社 2007年5月 同社退職 2007年6月 当社入社 九州営業部 2014年7月 当社営業本部執行役員 2015年12月 当社経営戦略室マネージャー 2017年9月 当社社長室室長 2020年4月 当社人事総務部マネージャー 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	福田 悟士	1976年8月15日生	2000年4月 株式会社クレオ入社 2010年11月 同社退職 2010年11月 株式会社リアル入社 営業部長 2012年1月 同社退職 2012年2月 AOSテクノロジーズ株式会社入社 2014年9月 同社退職 2014年10月 当社入社 WEB集客部 2015年5月 当社WEB集客部マネージャー 2016年6月 当社執行役員 2017年6月 株式会社ニューアート・シーマ 取締役(現任) 2018年11月 当社WEB集客部部長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	大井 一男	1952年4月12日生	1977年3月 株式会社白石通商 (現株式会社ホワイトストーン)入社 1992年11月 株式会社ギャラリー白石 (現Whitestone Gallery Co.,Ltd)取締役 2011年10月 株式会社ホワイトストーン取締役副社長(現任) 2018年2月 一般財団法人Karuizawa New Art Museum代表理事(現任) 2019年11月 当社仮監査役 2020年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	妙見 聡子	1968年3月6日生	1991年9月 California Tours入社 1992年8月 同社退職 1993年4月 株式会社三鈴エージェンシー入社 2008年8月 同社代表取締役(現任) 2013年6月 株式会社三鈴取締役(現任) 2013年6月 当社監査役 2017年6月 当社監査役 退任 当社取締役(現任) 2017年6月 株式会社ニューアート・シーマ取締役 2017年6月 株式会社ニューアート・ラ・パルレ (現株式会社ニューアート・ヘルス&ビューティー)取締役	(注)5	-
取締役	小山 政彦	1947年7月6日生	1984年4月 株式会社日本マーケティングセンター (現株式会社船井総合研究所)入社 2000年3月 株式会社船井総合研究所代表取締役社長 2010年3月 同社代表取締役会長 2013年4月 株式会社風土設立 代表取締役会長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	松橋 英一	1956年10月1日生	1979年3月 株式会社白子入社 1992年9月 同社退職 1992年10月 株式会社松橋製作所取締役 2000年7月 同社取締役退任 2000年7月 株式会社ギャラリー白石入社 2000年12月 同社退職 2001年1月 当社入社 総務課マネージャー 2003年9月 執行役員総務部長 2012年7月 執行役員管理統括 2013年6月 当社取締役 2016年3月 一般財団法人Karuizawa New Art Museum 館長 2018年11月 株式会社ニューアート・フィンテック 取締役 2020年11月 株式会社ニューアート・リゾート 監査役 2022年5月 有限会社軽井沢エレガンスカンパニー 取締役 2022年6月 当社取締役退任 2022年6月 当社相談役 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
監査役	髙井 章光	1968年6月5日生	1995年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 1995年4月 あさひ法律事務所入所 1999年6月 須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー 2011年6月 司法試験考査委員 2016年6月 髙井総合法律事務所開設(現任) 2016年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2020年11月 株式会社コジマ社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年2月 株式会社ノダ社外取締役(現任) 2021年12月 大和証券リビング投資法人 監督役員(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	船山 雅史	1952年8月30日生	1976年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー (現アクセンチュア株式会社)入社 1979年1月 センチュリー監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 1987年8月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店 (現シティグループ)入社 1996年11月 リパブリックニューヨーク銀行 (現HSBC銀行USA)入社 2005年10月 船山公認会計士事務所 代表(現任) 2008年6月 株式会社フィナンテック 社外取締役(現任) 2008年7月 株式会社FPG 社外監査役 2012年10月 公益財団法人日本証券アナリスト協会委員 2012年12月 株式会社FPG 社外取締役 2013年4月 株式会社応用電子 社外取締役 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託) 社外取締役 2014年10月 株式会社三栄建築設計 社外取締役(現任) 2019年2月 一般財団法人寿財団 監事(現任) (現公益財団法人寿財団) 2019年7月 株式会社割符サービス 社外取締役(現任) 2019年7月 株式会社グローバルインフォメーション 取締役(現任) 2021年4月 DIG-X株式会社 代表取締役 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					3,352

(注)1.取締役白石哲也は、代表取締役会長兼社長白石幸生の子であります。
2.取締役白石保幸は、代表取締役会長兼社長白石幸生の弟であります。
3.取締役 妙見聡子、小山政彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。社外取締役の総数は2名であります。
4.監査役 髙井章光、船山雅史は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。社外監査役の総数は2名であります。
5.2023年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名と社外監査役2名を選任しており、それぞれ当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準について、社外役員の独立性判断基準を定めておりま
す。さらに、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社の経営などに対し、独立した立場で客観的な視点で適切な意見を述べていただける方を個別に判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行から独立性を持って、経営を監督しておりますが、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携をとるために、取締役会事務局を通じて、取締役会の議案や内容についての意見表明を監査部門、内部統制部門へ伝えると同時に、監査部門、内部統制部門からの問い合わせや依頼事項についても速やかに対応して、相互連携を図っております。
社外監査役は、独立・客観的な立場から、取締役の職務執行監査や違法行為をチェックする機能及び役割を担っておりますが、監査役監査以外の監査部門、内部統制部門とは、主に取締役会、監査役会や他の打ち合わせなどにおいて意見交換を実施して相互連携を図っております。