臨時報告書

2019年6月27日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業内容の多様化に伴い、現行定款第2条に記載の目的事項の変更を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
久保允誉、山﨑徳雄、小谷野薫、新晶、金子悟士、石橋省三、髙木施文、真弓奈穂子、福島淑彦の9氏を取締役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議の結果
第1号議案	725,827	1,084	24	99.85	可決
第2号議案	722,837	4,074	24	99.44	可決
第3号議案
久保 允誉	719,863	7,048	24	99.03	可決
山﨑 徳雄	723,770	3,141	24	99.57	可決
小谷野 薫	723,742	3,169	24	99.56	可決
新 晶	723,631	3,280	24	99.55	可決
金子 悟士	723,542	3,369	24	99.54	可決
石橋 省三	725,478	1,433	24	99.80	可決
髙木 施文	725,582	1,329	24	99.82	可決
真弓 奈穂子	725,533	1,378	24	99.81	可決
福島 淑彦	725,643	1,268	24	99.83	可決

各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上