有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変更に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

2015/03/26 15:47

#2 企業結合に関する注記

※2 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度に事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。また、事業の譲受けにより増加した資本金及び資本準備金は、それぞれ149,112千円及び149,112千円であり、減少した自己株式は83,968千円であります。

2015/03/26 15:47

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式			-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式(注)1	45,900	84,272,400	-	-
そ の 他	-	-	-	-

(注)1.当事業年度の内訳は、楽天24部門事業の会社分割の対価として、楽天株式会社を処分先とした処分であります。

2015/03/26 15:47

#4 所有者別状況（連結）

(注)自己株式48株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

2015/03/26 15:47

#5 新株予約権等の状況（連結）

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。

2015/03/26 15:47

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	48	64,032
当期間における取得自己株式	-	-

(注)当期間における取得自己株式は、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

2015/03/26 15:47

#7 発行済株式、議決権の状況（連結）

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	-	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 7,091,700	70,917	-

2015/03/26 15:47

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末株式数(株)
合計	6,921,000	171,666	-	7,092,666
自己株式
普通株式(注)2、3	45,900	48	45,900	48

(注)1.普通株式の発行済株式の総数の増加171,666株は、第三者割当による増加162,266株、新株予約権の行使による増加9,400株であります。

2015/03/26 15:47

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

株引受権及び新株予約権の行使(平成22年4月1日～平成23年3月31日)
3. 有償第三者割当
発行株数 7,480株
発行価格 52,600円
資本組入額 26,300円
割当先 RSエンパワメント㈱
4. 有償第三者割当
発行株数 27,706株
発行価格 54,943円
資本組入額 27,472円
割当先 楽天㈱
5. 新株予約権の行使(平成24年4月1日～平成25年3月31日)
6. 新株予約権の行使(平成25年4月1日～平成25年12月31日)
7. 株式分割(1:100)
8. 有償第三者割当
楽天24部門事業の会社分割の対価として、平成26年1月6日を払込日とする第三者割当増資を実施し、発行済株式総数が162,266株増加しております。なお、第三者割当増資と同時に自己株式の処分を行っており、資本金が149,112千円、資本準備金が149,112千円増加しております。
発行価格 1,836円
資本組入額 918円
割当先 楽天㈱
9. 新株予約権の行使(平成26年1月1日～平成26年12月31日)
10. 平成27年1月1日から平成27年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が4,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,605千円増加しております。2015/03/26 15:47

#10 自己株式等（連結）

②【自己株式等】

2015/03/26 15:47

#11 表示方法の変更、財務諸表（連結）

・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

2015/03/26 15:47

#12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

④入出荷業務の委託については、楽天株式会社からの条件提示を基礎として、交渉の上締結した契約に基づいております。
3. 事業譲受については、楽天24事業を譲受けたものであり、譲受対価は第三者機関に算定を依頼し、協議の上決定しております。なお、対価として、楽天株式会社を割当先とする第三者割当増資及び同社を処分先とする自己株式の処分を実施しております。
(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

2015/03/26 15:47